PC Systems: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 08/08/2008, είχε νόμιμη απαρτία. Παραστάθηκαν σε αυτήν 18.312.199 μετοχές και ψήφοι που αντιστοιχούν σε 72,08% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και το σώμα της Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω: 

1.α)Ενέκρινε της συγχώνευση με απορρόφηση της Α.Ε. «OpenTEC ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ? και του αποσχιζόμενου κλάδου Δικτύων της Α.Ε. «COMPUTERBANK NETWORKING Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία? σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 και το Ν. 2166/1993,
 
β) Ενέκρινε το από 30/5/2008 κοινό Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. με απορρόφηση της Α.Ε. OpenTEC ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και του αποσχιζόμενου κλάδου Δικτύων της Α.Ε. COMPUTERBANK NETWORKING Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία καθώς και τα πιστοποιητικά και τις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών, λοιπά έγγραφα και οικονομικές καταστάσεις, της κατ΄ άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 και κατ΄ άρθρο 289 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Εκθέσεις και τις συναφείς δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
γ)Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης Συγχώνευσης και απορρόφησης κλάδου και κάθε άλλης δήλωσης καθώς και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δικαιοπραξίας προς το σκοπό ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης. 

2.α) Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (3.320.982,82), το οποίο αποτελεί το άθροισμα των εξής: 

(i) του ποσού του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Εταιρίας «OpenTEC ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ύψους δύο εκατομμύρια τετρακoσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (2.407.520) ευρώ, 

(ii) του ποσού της διαφοράς μεταξύ των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του κλάδου Δικτύων της Εισφέρουσας εταιρίας «COMPUTERBANK NETWORKING Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία?, ύψους οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα λεπτών (890.474,10) και 

(iii) του ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (22.988,72) συνεπεία κεφαλαιοποίησης τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με σκοπό τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.
 
β) Ενέκρινε τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έκδοση και διανομή νέων μετοχών.
 
γ) Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. 

3.Ενέκρινε όλες τις ενέργειες, δηλώσεις και δικαιοπραξίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και των προστηθέντων και των πληρεξουσίων αυτής που έγιναν στα πλαίσια και για τους σκοπούς της Συγχώνευσης των εταιριών «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με απορρόφηση της Α.Ε. «OpenTEC ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και του αποσχιζόμενου κλάδου Δικτύων της Α.Ε. «COMPUTERBANK NETWORKING Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία. 

4.Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων και ρύθμιση λοιπών ζητημάτων που ανακύπτουν από την ανωτέρω Συγχώνευση και απορρόφηση του εισφερόμενου κλάδου. 

5.Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας ώστε να περιληφθούν στον σκοπό της εταιρίας το αντικείμενο της Απορροφώμενης εταιρίας «OpenTEC ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και του Εισφερόμενου κλάδου Δικτύων της Α.Ε. «COMPUTERBANK NETWORKING Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία.