ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 29 του Κ.Ν. 2190/1920, και τα άρθρα 16, 20 και 22 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας "AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων" και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 3177/07.08.2008, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29η Αυγούστου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ., στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων : 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση των βασικών σημείων του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας. 

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ευρώ 75.268.962,00 με έκδοση 150.537.924 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,50 εκάστης και τιμής διάθεσης ομοίως ευρώ 0,50 ανά μετοχή, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ τραπεζικών ιδρυμάτων. 

3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την ληφθησόμενη απόφαση επί του με αύξοντα αριθμό 2 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

4. Τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρίας και διορθώσεις τυπογραφικών σφαλμάτων σε άρθρα του καταστατικού. 

5. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο και κάθε σχετικού θέματος. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή μερικών από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α΄ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης ομοίως της απαιτούμενης απαρτίας κατά την Α΄ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη λήψη αποφάσεων επί όλων ή μερικών από τα άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Β΄ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων. 

Οι κ.κ. μέτοχοι και κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πιο πάνω Γενικές Συνελεύσεις, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτές, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης). 

Προς διευκόλυνση των προσώπων που επιθυμούν να εκπροσωπηθούν στις ως άνω Συνελεύσεις από αντιπρόσωπό τους, διατίθεται έντυπο πληρεξουσιότητας σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρίας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://www.aegek.gr). 

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

*Δείτε το σχέδιο τροποποποίησης του καταστικού στη δξιά στήλη, "Σχετικά Αρχεία".