ΜΕΤΚΑ: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 5η Αυγούστου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Μαρίνου Αντύπα αριθ. 11 στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, στην οποία παρέστησαν νόμιμα τριάντα τέσσερις (34) Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικά τριάντα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα τέσσερις (30.566.384) κοινές μετοχές μετά ψήφου, ήτοι ποσοστό περίπου πενήντα οκτώ και 0,84 τοις εκατό (58,84%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, συζητήθηκαν και ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1.Εγκρίθηκε παμψηφεί ήτοι με 30.566.384 ψήφους 34 μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 58,84%, η τροποποίηση των άρθρων 5,6,7,8,9,10,12,13,15,16,19,22, 23,24,26, 30,31,32,33,34,35 και 38 του Καταστατικού της εταιρείας προς εναρμόνιση τους με τις ισχύουσες διατάξεις του κ.ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3604/2007 και εν γένει της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών. 

2.Εγκρίθηκε παμψηφεί ήτοι με 30.566.384 ψήφους 34 μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 58,84%, η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο που θα περιέχει τις ανωτέρω τροποποιήσεις και εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ της Εταιρείας προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής και την υποβολή του κωδικοποιημένου Καταστατικού στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 

3.Τέλος ακολούθησε διαλογική συζήτηση σχετικά με τις τροποποιήσεις του κ.ν. 2190/1920 και την εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας.