ΝΕΛ: Αποφάσεις γενικών συνελεύσεων 01.08.2008

Η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε. ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την Παρασκευή 01 Αυγούστου 2008 στην οποία παραβρέθηκαν 39 μέτοχοι αυτοπροσώπως η με αντιπροσώπευση που εκπροσωπούσαν 21,15 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι 30.029.385 μετοχές και άρα συγκεντρώθηκε η εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. 

Η εν λόγω Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε την αλλαγή της χρήσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων που προήλθαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίστηκε με την από 20.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την από 12/05/2008 έγκριση της Έκτακτης Γ.Σ.
Eξόφληση δανείου τραπέζης ποσού ευρώ 1.100.000,00 πλέον τόκων ευρώ 354.450 που αφορά το πλοίο Αίολος Κεντέρης Ι. 

Εξόφληση δανείου Τραπέζης ποσού ευρώ 1.108.300 ($1.750.000) πλέον τόκων ευρώ 14.675 ($ 23.171) που αφορά το πλοίο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ. 

Εξόφληση κοινοπρακτικού δανείου τραπεζών που δεν αφορά σε κάποιο υπάρχον πλοίο ποσού ευρώ 1.125.000,00 πλέον τόκων ευρώ 7.700,00. 

Ποσό 2,2 εκατομμύρια ευρώ για κεφαλαιουχική ενίσχυση της θυγατρικής Ναυτικής Εταιρείας κατά 100% ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. μέσω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της. Τα κεφάλαια της αύξησης θα χρησιμοποιηθούν για κεφάλαιο κίνησης. Το υπόλοιπο ποσό να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης για την εξόφληση υφιστάμενων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν μετά από αυτή. Ως τέτοιες υποχρεώσεις νοούνται και οι τόκοι δανείων τραπεζών. Παρατίθεται σχετικός πίνακας.

Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι πραγματοποιήθηκε η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρεία, την Παρασκευή 01 Αυγούστου 2008, στην οποία παραβρέθηκαν και ψήφισαν 40 μέτοχοι αυτοπροσώπως η με αντιπροσώπευση που εκπροσωπούσαν 26,63 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι 37.807.593 μετοχές και άρα συγκεντρώθηκε η εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία του για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. 

Θέμα 1ο 

Εκλέχθηκαν ομόφωνα ως νέα μέλη του διοικητικού συμβούλιου ο Αθανάσιος Λιαγκος του Ελευθερίου και η 
Θεοδώρα Ρήγα του Ιωάννη. 

Θέμα 2ο 

Εγκρίθηκαν βάσει της κατανομής αρμοδιοτήτων οι αμοιβές μελών του Δ.Σ. για το έτος 2008. 

Θέμα 3ο 

Εγκρίθηκε όπως η Εταιρεία μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας διαβίβασης πληροφοριών με τη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων κατ΄ άρθρο 18 του Ν.3556/2007 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει με απόφαση του τον πλέον πρόσφορο τρόπο για την εν λόγω διαβίβαση.  

Δείτε τον σχετικό με τη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων πίνακα στη δεξιά στήλη "σχετικά αρχεία".