Ζήνων: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Των Μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "ZHNΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" που εδρεύει στα Γλυκά Νερά Αττικής, οδός Κανάρη αρ. 5, Α.Φ.Μ.: 094248736 και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18302/06/Β/88/35 νόμιμα εκπροσωπούμενης, σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 1ης Αυγούστου 2008 της ως άνω Ανωνύμου Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29η Αυγούστου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Κανάρη αρ. 5 στα Γλυκά Νερά Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως : 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

(1) Ανάκληση της από 11.3.2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για αύξηση κεφαλαίου με μετρητά. 

(2) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 29.802.063 ευρώ, με έκδοση 58.435.417 νέων ονοματικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,51 ευρώ εκάστης με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα: (α) αύξηση κατά ποσό 23.181.818 ευρώ, με την έκδοση 45.454.545 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης 2,75 ευρώ ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρείας ΟΝ Telecoms A.E. (εφεξής ON Telecoms A.E.), σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 9) και (β) αύξηση κατά ποσό 6.620.245 ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 12.980.872 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,51 ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης 2,32 ευρώ με σκοπό την άντληση του ποσού των 30.115.623 ευρώ και κατάργηση, κατά το ήμισυ, του δικαιώματος προτιμήσεώς των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, υπέρ των μετόχων της ΟΝ Telecoms A.E., σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 13 παρ. 10 ν. 2190/20 όπως ισχύει και τη σχετική έκθεση του Δ.Σ.. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να προβεί στην υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας. 

(3) Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με το σκοπό και το μετοχικό κεφάλαιο αυτής. 

(4) Απόσχιση των κλάδων Ρομποτικής και Έρευνας & Ανάπτυξης της Εταιρείας με βάση τις διατάξεις του Ν 2166/1993 και του ΚΝ 2190/1920 και εισφορά αυτών στην εταιρεία με την επωνυμία "Σ.Π.Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "SPA ADVERTISING", η οποία είναι κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας, με ημερομηνία ισολογισμού απόσχισης 30.6.2008. Έγκριση της σχετικής έκθεσης του ανεξάρτητου ορκωτού λογιστή-ελεγκτή για την επιβεβαίωση της καθαρής θέσης των αποσχιζομένων κλάδων. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών. 

(5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός και προέγκριση αμοιβών. 

(6) Παροχή αδείας για σύμβαση συμφωνητικού συνεργασίας με ελεγχομένη από μέλος του Δ.Σ. εταιρεία για την διοίκηση έργου, σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας αύξησης. 

(7) Αλλα θέματα και ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Α Επαναληπτική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μμ, στα ευρισκόμενα επί της οδού Κανάρη αρ.5 στα Γλυκά Νερά Αττικής γραφεία της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της προβλεπόμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας, οι μέτοχοι καλούνται σε Β Επαναληπτική Συνέλευση την 22η Σεπτεμβρίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μμ, στην ίδια ως άνω διεύθυνση. 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ΄ αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας (Κανάρη 5, Γλυκά Νερά Αττικής 15354). Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Λεωφόρος Αθηνών 108-110, Αθήνα 10442).