Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Στα πλαίσια των διατάξεων του Π.Δ. 350/85 και του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία έλαβε χώρα στις 25 Ιουλίου 2008 και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της, σύμφωνα με την από 03/7/2008 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο 9 Μέτοχοι, κάτοχοι Κοινών ονομαστικών μετοχών, με σύνολο ψήφων 10.371.558 επί του συνόλου 19.461.000 μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 53,29% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία ψηφίστηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως κάτωθι: 

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκε με ποσοστό 99,13% η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι την 30/06/2014 όπου είναι και η τελευταία μέρα της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του, ως κατωτέρω: 

1.Πιτάκας Στέλιος (εκτελεστικό)
2.Μανέλλης Στέφανος, (εκτελεστικό)
3.Τσουκαλάς Ιωακείμ, (εκτελεστικό)
4.Πιτάκας Γεώργιος (εκτελεστικό)
5.Μαραγκουδάκης Νικόλαος, (Μη εκτελεστικό)
6.Λιώσσης Ιωάννης, (Μη εκτελεστικό - ανεξάρτητο)
7.Κουτσιανάς Νικόλαος, (Μη εκτελεστικό - ανεξάρτητο) 

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, ούτως ώστε αυτό να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει, μετά τον ν. 3604/2007 και του άρθρου 1 του ν. 3156/2003 και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 4, 7, 10, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, και 31, κατάργηση των άρθρων 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 και 39 και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ.10 του Ν.3604/2007.