ΑΕΓΕΚ: Αποφάσεις επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2008 και ώρα 09.00 π.μ., συνήλθε η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου. 

Επί συνόλου 215.885.306 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 65 μέτοχοι με 39.277.842 μετοχές, ήτοι ποσοστό 18,19% του μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, οι εμπροθέσμως κατατεθειμένες μετοχές εκπροσωπούσαν 17,70% του μετοχικού κεφαλαίου και οι εκπροθέσμως κατατεθειμένες μετοχές εκπροσωπούσαν 0,49% του μετοχικού κεφαλαίου. 

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως :
Τα θέματα 1-2 εγκρίθηκαν με τη θετική ψήφο 38.183.310 μετοχών επί συνόλου 39.277.842 μετοχών των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων, ήτοι ποσοστό 97,213%, ενώ ένας μέτοχος που εκπροσωπούσε 26.000 μετοχές έδωσε αρνητική ψήφο. 

Τα θέματα 3-5 εγκρίθηκαν με τη θετική ψήφο του συνόλου των μετοχών, ήτοι 39.277.842 των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων. 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως κατωτέρω : 

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατά τα ΔΠΧΠ για τη χρήση 2007, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2007. 

3. Εκλέχθηκε Ορκωτός Ελεγκτής για την χρήση 2008, η ανώνυμη ελεγκτική εταιρία BBO-ΠΡΟΤΥΠΟΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό Ελεγκτή και εγκρίθηκαν οι αμοιβές αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές χρήσεως 2007, όπως εμφανίζονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, και προεγκρίθηκαν αμοιβές ύψους τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (ευρώ 400.000,00) για τις παρασχεθησόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2008. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

5. Ανακοινώθηκαν και εγκρίθηκαν οι με τις από 18.3.2008 και 9.6.2008 αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρίας αντικαταστάσεις των κ.κ. Σ. Παπαγεωργίου και Ι. Τριανταφύλλου από τους κ.κ. Σωτήριο Γαβριήλ και Π. Σκαρμούτσο και του κ. Π. Σκαρμούτσου από τον κ. Γ. Σίμο αντίστοιχα.