PC Systems: Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων

Με την από 9/7/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΄ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε΄ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 8η Αυγούστου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός Ιουλιανού αρ. 4) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης : 

1.α)Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Α.Ε. ΄OpenTEC ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ΄ και του αποσχιζόμενου κλάδου Δικτύων της Α.Ε. ΄COMPUTERBANK NETWORKING Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία΄ σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 και το Ν. 2166/1993, β) Υποβολή και έγκριση του από 30/5/2008 κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Α.Ε. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.΄ με απορρόφηση της Α.Ε. ΄OpenTEC ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ΄ και του αποσχιζόμενου κλάδου Δικτύων της Α.Ε. ΄COMPUTERBANK NETWORKING Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία΄ καθώς και των πιστοποιητικών και εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών, λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων, της κατ΄ άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 και κατ΄ άρθρο 289 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Εκθέσεων και των συναφών δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. γ)Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης Συγχώνευσης και απορρόφησης κλάδου και κάθε άλλης δήλωσης καθώς και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δικαιοπραξίας προς το σκοπό ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης. 

2.α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (3.320.982,82), το οποίο αποτελεί το άθροισμα των 

(i) του ποσού του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Εταιρίας ΄OpenTEC ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ΄, ύψους δύο εκατομμύρια τετρακoσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (2.407.520) ευρώ, 

(ii) του ποσού της διαφοράς μεταξύ των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του κλάδου Δικτύων της Εισφέρουσας εταιρίας ΄COMPUTERBANK NETWORKING Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία΄, ύψους οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα λεπτών (890.474,10) και 

(iii) του ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (22.988,72) συνεπεία κεφαλαιοποίησης τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με σκοπό τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. β) Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έκδοση και διανομή νέων μετοχών. γ) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. 

3.Έγκριση όλων των ενεργειών, δηλώσεων και δικαιοπραξιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και των προστηθέντων και των πληρεξουσίων αυτής που έγιναν στα πλαίσια και για τους σκοπούς της Συγχώνευσης των εταιριών ΄ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄ με απορρόφηση της Α.Ε. ΄OpenTEC ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ΄ και του αποσχιζόμενου κλάδου Δικτύων της Α.Ε. ΄COMPUTERBANK NETWORKING Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία΄ 

4.Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων και ρύθμιση λοιπών ζητημάτων που ανακύπτουν από την ανωτέρω Συγχώνευση και απορρόφηση του εισφερόμενου κλάδου. 

5.Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας ώστε να περιληφθούν στον σκοπό της εταιρίας το αντικείμενο της Απορροφώμενης εταιρίας ΄OpenTEC ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ΄ και του Εισφερόμενου κλάδου Δικτύων της Α.Ε. ΄COMPUTERBANK NETWORKING Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία΄. 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη ως άνω Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας, θα πρέπει να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετoxών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Ιουλιανού αρ. 4, Μεταμόρφωση) πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 

Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει οι κάτοχοί τους να τις δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) και να παραλάβουν από αυτήν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας (Ιουλιανού αρ. 4, Μεταμόρφωση) πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 

Εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης , οι κκ Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι΄ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση , οφείλουν να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.