Μηχανική: Αποφάσεις α΄ επαναληπτικής ιδιαίτερης Γ.Σ

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι κατά την Α΄ επαναληπτική ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόχων προνομιούχων μετοχών, η οποία πραγματοποιήθηκε την 9η Ιουλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου), με την παρουσία και εκπροσώπηση 21 μετόχων και ειδικότερα 15 φυσικών και 6 νομικών προσώπων, που εκπροσωπούσαν 153.885 συνολικώς προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 25.968.987 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών και συνεπώς με απαρτία 0,59% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που είναι κατανεμημένο σε προνομιούχες μετοχές, ελήφθη απόφαση επί του 1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, με την κατωτέρω πλειοψηφία. 

Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 5.574.390,78 ευρώ συνολικώς με κεφαλαιοποίηση των ακολούθων αποθεματικών: 

α) Του συνόλου της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2065/1992, του αποθεματικού "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων", το οποίο εμπεριέχεται στον λογαριασμό "Αποτελέσματα εις νέον" των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων, βάσει των Δ.Λ.Π. ποσού 5.312.878,76 ευρώ, 

β) του φορολογημένου αποθεματικού "Αποθεματικά φορολογημένα (άρθρου 7 ν.2579/1998)" ποσού 205.022,92 ευρώ και 

γ) μέρους του φορολογημένου αποθεματικού "Αποθεματικό από μερίσματα ιδίων μετοχών χρήσης 2006" ποσού 56.489,10 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, κοινής και προνομιούχου, από 1,48 ευρώ σε 1,54 ευρώ, χωρίς μεταβολή του αριθμού (της ποσότητας) των μετοχών. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την αποτύπωση της ως άνω αυξήσεως. 

Αποφασίσθηκε, με έγκριση της σχετικής αποφάσεως την οποία έχει λάβει η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25.06.2008, με 153.885 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπουμένων ψήφων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 5.574.390,78 ευρώ συνολικώς, με κεφαλαιοποίηση των ακολούθων αποθεματικών: 

α) Του συνόλου της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2065/1992, του αποθεματικού "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων", το οποίο εμπεριέχεται στον λογαριασμό "Αποτελέσματα εις νέον" των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων, βάσει των Δ.Λ.Π. ποσού 5.312.878,76 ευρώ, 

β) του φορολογημένου αποθεματικού "Αποθεματικά φορολογημένα (άρθρου 7 ν.2579/1998)" ποσού 205.022,92 ευρώ και 

γ) μέρους του φορολογημένου αποθεματικού "Αποθεματικό από μερίσματα ιδίων μετοχών χρήσης 2006" ποσού 56.489,10 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, κοινής και προνομιούχου, από 1,48 ευρώ σε 1,54 ευρώ, χωρίς μεταβολή του αριθμού (της ποσότητας) των μετοχών. Επίσης αποφασίσθηκε, με έγκριση της σχετικής αποφάσεως την οποία έχει λάβει η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25.06.2008, η τροποποίηση των άρθρων 5 και (πρώην 27) ήδη 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την αποτύπωση της ως άνω αυξήσεως. 

Μετά την αποφασισθείσα ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν σαράντα τρία εκατομμύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες τριάντα ευρώ και δύο λεπτά (143.076.030,02 ευρώ) και διαιρείται σε ενενήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσιες δέκα τρεις (92.906.513 ευρώ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών ( 1,54 ευρώ) εκάστης και ειδικότερα σε 

α) εξήντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι έξι (66.937.526) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών ( 1,54 ευρώ) εκάστης και 

β) είκοσι πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα επτά (25.968.987) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (1,54 ευρώ) εκάστης. 

Ως προς το 2ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, που είχε ως εξής "Θέμα 2ο: Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας επί μία πενταετία 

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει και 

β) να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 3α §1β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει", ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν υπήρξε η απαιτούμενη από τον νόμο και το Καταστατικό απαρτία του 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του θέματος αυτού, η Συνέλευση ματαιώθηκε κατά τούτο, καθόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του της 09.07.2008 προέβη σε απόσυρση του εν λόγω θέματος από την ημερήσια διάταξη, με επακόλουθο να μην υφίσταται το εν λόγω θέμα εκκρεμές προς συζήτηση, σύμφωνα δε με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα επακολουθήσει Β΄ επαναληπτική ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων και η ορισμένη με την από 29.05.2008 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για την 23η Ιουλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 Β΄ επαναληπτική ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων ματαιούται, καθόσον με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανεκλήθη η από 29.05.2008 πρόσκληση ως προς την σύγκληση της εν λόγω Β΄ επαναληπτικής ιδιαίτερης Γενικής Συνελεύσεως των προνομιούχων μετόχων.