AS Company: Πρόσκληση μετόχων σε έκτακτη γενική συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 22 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας "AS Εμπορική - Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ & Παιχνιδιών Α.Ε.", με την από 7/07/2008 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Ιουλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της επί του 2ου χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25η Αυγούστου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. στην ως άνω έδρα της εταιρείας. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 

1. Λήψη άδειας για την παροχή εταιρικών εγγυήσεων από την εταιρία προς πιστωτικά ιδρύματα υπέρ της θυγατρικής εταιρίας "ΚΟΣΜΟΚΙΝΤ Α.Ε.", για τη σύναψη από την τελευταία σύμβασης ομολογιακού δανείου ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ και σύμβασης πίστωσης μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ. 

2. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την διαπραγμάτευση των όρων των εγγυήσεων και την υπογραφή των ως άνω συμβάσεων. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, για να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν: 

- Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν απ΄ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας, 2ο χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής της. 

- Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους, με δήλωσή τους στην εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., το οποίο εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας, στην ως άνω διεύθυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής της. 

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Η εταιρεία διαθέτει έντυπο πληρεξουσιότητας στα γραφεία της στην ως άνω διεύθυνση ή στην ιστοσελίδα της www.ascompany.gr. 

Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.)