ΕΛΤΕΧ: Ενημέρωση για την α΄ επαναληπτική Γ.Σ.- (Ορθή Επανάληψη)

H Διοίκηση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της , θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Ιουλίου 2008, στα γραφεία της εταιρείας, Ερμού 25, Κηφισιά, στις 11:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των υπ΄ αριθμ. 10 και 13 θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης ήτοι: 

10. Εκχώρηση, κατ΄ άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β΄ κ.ν. 2190/1920, εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

13. Έγκριση προγράμματος διάθεσης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 13 κ.ν. 2190/1920). 

Σημειώνεται ότι σχετικά με το υπ΄ αριθμ. 13 θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Διοίκηση του Ομίλου θα προτείνει τη θέσπιση ενός προγράμματος δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options) για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 13 κ.ν. 2190/1920), με τις ακόλουθες παραμέτρους: 

Παράμετρος - Ενδεικτικές εναλλακτικές
Συμμετέχοντες: Εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕΒ και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου
Αριθμός μετοχών (ποσοστό επί του συνολικού αριθμού μετοχών): Mετοχές της ΕΛΤΕΒ που πρόκειται να εκδοθούν, με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και που δεν θα υπερβούν ποσοστό 1% επί του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών. Διάρκεια προγράμματος: 3 έτη από την ημερομηνία εγκρίσεως του προγράμματος από τη Γενική Συνέλευση.  

Τιμή εξάσκησης: Μέσος όρος των τιμών κλεισίματος της μετοχής της ΕΛΤΕΒ στο διάστημα ενός μηνός πριν την απόφαση του Δ.Σ. που θα καθορίσει τους λοιπούς όρους του προγράμματος. 

Προϋποθέσεις εξάσκησης, σύνδεση με στόχους: Προτείνεται να ανατεθεί από τη Γ.Σ. στο Δ.Σ της ΕΛΤΕΒ η σύνδεση του προγράμματος με στόχους που, ενδεικτικά, δύνανται να περιλαμβάνουν την επίτευξη ατομικών στόχων ανάλογων προς τη θέση του δικαιούχου. 

Σύμφωνα και με τα παραπάνω θα προταθεί να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να θεσπίσει με σχετική απόφαση ή αποφάσεις του τους ειδικότερους όρους και λεπτομέρειες του Προγράμματος.