Σελόντα: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

Η Εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 278 και 279 του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την 27η Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πμ στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ.21 στο Δήμο Αθηναίων στη συνοικία Πλάκα έλαβε χώρα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. 

Στη Τακτική Γενική Συνέλευση εκπροσωπήθηκαν 17 μέτοχοι που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 49,48% των μετοχών της εταιρίας με δικαίωμα ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία με πλειοψηφία 49,48%, υπερψηφίστηκαν ομόφωνα από το 100 % των παρευρισκομένων όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης - πλην του 10ου θέματος για το οποίο δεν είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία. Οι αποφάσεις συνοπτικά που έλαβε ομόφωνα η συνέλευση είναι: 

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση του έτους 2007 (1.1.2007-31.12.2007) καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρίας. 

2. Ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για την χρήση του έτους 2007 και αποφάσισε όπως δοθεί μέρισμα 0,03 ευρώ ανά μετοχή. 

3. Επικύρωσε όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας χρήσης του έτους 2007 και απάλλαξε αυτούς και τους ελεγκτές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. 

4. Εξέλεξε Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Αναστάσιο Κερατσή του Επαμεινώνδα, με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 10871 και ως Αναπληρωματική την κα Σοφία Μουρατίδου του Ιωάννη, με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 13961της εταιρίας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ [ΣΟΛ] Α.Ε.?, Φωκίωνος Νέγρη 3, Τ.Κ. 112 57 για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2008. 

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που δόθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις κατά την διάρκεια του έτους 2007 και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα δοθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις κατά την διάρκεια του έτους 2008 

6. Ενεκρίθησαν οι αμοιβές Μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2007 (01.01.2007 έως 31.12.2007) και προεγκρίθησαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 2008 (01.01.2008 έως 31.12.2008). 

7. Ενεκρίθη η χορήγηση άδειας κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 

8. Ενέκρινε όλες τις εγγυήσεις που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο προς τα πιστωτικά ιδρύματα υπέρ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2007 και το πρώτο εξάμηνο του έτους 2008 και ειδικώς ενέκρινε το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Προμήθειας Ιχθυοτροφών που συνήφθη την 18-7-2007μεταξύ της εταιρίας και της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. 

9. Ενέκρινε την χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την διαβίβαση των απαιτούμενων εκ του νόμου 3556/2007 πληροφοριών στους μετόχους. 

Για το 10ο θέμα επειδή δεν υπήρχε η εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία θα συγκληθεί η Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 9η Ιουλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 πμ στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ.21 στο Δήμο Αθηναίων στη συνοικία Πλάκα.