Ζήνων: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία συνήλθε στις 30.06.2008 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας επί της οδού Κανάρη αρ. 5 στα Γλυκά Νερά Αττικής, και στην οποία παρέστησαν 9 μέτοχοι, ήτοι το 21,64% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, αντιπροσωπεύοντας 1.404.381 μετοχές και 1.404.381 ψήφους επί συνόλου μετοχών και ψήφων 6.490.436 ελήφθησαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.1 και 31 παρ. 1 του ν. 2190/1920: 

1ο ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων των αφορώντων την περαιωθείσα την 31/12/2007 εταιρική χρήση, καθώς επίσης και των συναφών εκθέσεων του Δ.Σ. της εταιρείας και των ελεγκτών για την ιδία ως άνω εταιρική χρήση 

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις, οι αφορούσες την περαιωθείσα την 31/12/2007 εταιρική χρήση, καθώς επίσης και οι συναφείς εκθέσεις του Δ.Σ. της εταιρείας και των ελεγκτών για την ιδία ως άνω εταιρική χρήση. Επίσης αποφασίσθηκε να μη γίνει διανομή μερίσματος. 

2ο ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της περαιωθείσης χρήσεως 2007. 

Κατόπιν ονομαστικής κλήσεως και ψηφοφορίας αποφασίστηκε ομόφωνα η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της περαιωθείσης χρήσεως 2007. 

3ο ΘΕΜΑ: Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2008 - 31/12/2008 και προσδιορισμός της αμοιβής τους. 

Αποφασίστηκε ομόφωνα η εκλογή της εταιρίας NEXIA EUROSTATUS Α.Ε. με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 141 ως ελεγκτού για τη χρήση 01/01/2008 - 31/12/2008, και ορίστηκε ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Στυλιανός Ξυδιάς του Δημητρίου με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 11571 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής η κα. Ελένη Καπράνη του Ιωάννη με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 20171. Η αμοιβή της ανωτέρω εταιρίας για την παροχή των υπηρεσιών της για την χρήση 01/01/2008 - 31/12/2008 προσδιορίστηκε στο συνολικό ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ Ευρώ (17.248 ευρώ), πλέον Φ.Π.Α.19%. 

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την περαιωθείσα την 31/12/2007 εταιρική χρήση. 

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι δοθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας για την περαιωθείσα την 31/12/2007 εταιρική χρήση, συνολικού ύψους διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (274.412,19 ευρώ). 

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01/01/2008-31/12/2008. 

Προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. που παρέχουν ανεξάρτητες και εξαρτημένες υπηρεσίες στην εταιρία για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01/01/2008-31/12/2008, συνολικού ύψους έως τριακοσίων δέκα χιλιάδων (310.000) Ευρώ.