Χατζηιωάννου: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Κύριοι , 

Σας διαβιβάζουμε τις αποφάσεις τις οποίες έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρίας μας, η οποία συνήλθε στις 30/6/2008. Σημειώνουμε ότι στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν 02 μέτοχοι με συνολικό αριθμό -κοινών- μετοχών 48.484.181 και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό 68,02% του συνόλου των κοινών μετοχών. 

Η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφισε επί όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

1. Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 01/01/2007-31/12/2007, με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 68,02% του συνόλου των κοινών μετοχών). 

2. Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01/01/2007-31/12/2007, με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 68,02% του συνόλου των κοινών μετοχών). 

3. Αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2007-31/12/2007 με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 68,02% του συνόλου των κοινών μετοχών). 

4. Ενέκρινε τις αμοιβές και τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2007 τα οποία ήταν μηδενικά και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 (01/01/2008-31/12/2008) μέχρι του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000?) ανά μήνα ή του ποσού των ευρώ εξακοσίων χιλιάδων (600.000 ?) ετησίως, για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 68,02% του συνόλου των κοινών μετοχών). 

5. Εξέλεξε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2008, καθώς και για τον αντίστοιχο ενοποιημένο ισολογισμό, την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «GRANT THORNTON A.Ε.? και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τoν κ.Δεληγιάννη Γεώργιο με αρ.μητρώου ΣΟΕΛ 15791 και ως αναπληρωματικό τον κ. Στελλάκη Παύλο με αρ.μητρώου ΣΟΕΛ 24941 με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 68,02% του συνόλου των κοινών μετοχών). Η αμοιβή τους καθορίζεται στο ποσό που ορίζεται από το νόμο για το σώμα Ορκωτών Λογιστών. 

6. Εξέλεξε με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 68,02% του συνόλου των κοινών μετοχών) νέο Διοικητικό Συμβούλιο, (η θητεία του οποίου είναι τριετής και λήγει την 30-6-2011), με την παρακάτω σύνθεση: 

Σάββας Χατζηϊωάννου Εκτελεστικό μέλος
Αθανάσιος Χατζηϊωάννου Εκτελεστικό μέλος
Σωτήριος Μαυροπάνος Εκτελεστικό μέλος
Εμμανουήλ Βλασερός Μη Εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος
Βασίλειος Τσίγκανος Μη Εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος 

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μειώθηκε από επτά(7) σε πέντε(5) για λόγους ευελιξίας κατά τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 68,02% του συνόλου των κοινών μετοχών) εγκρίνει την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για σύναψη δανείων και λοιπών συμβάσεων μέχρι ποσού ευρώ 15.000.000(δεκαπέντε εκατομμυρίων) ανά σύμβαση, καθώς και έγκριση των παρακάτω ομολογιακών δανείων (χωρίς εξασφαλίσεις και εγγυήσεις) που έχουν ήδη συναφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και είχαν σαν σκοπό την αναχρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού : 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ποσό ευρώ 3.000.000
ΜΑRFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ποσό ευρώ 4.000.000
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ AE ποσό ευρώ 3.000.000 

8. Η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 68,02% του συνόλου των κοινών μετοχών) εγκρίνει την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για έγκριση συμμετοχής της εταιρίας σε μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας ΕΒΡΟΚΟΜΕΡS LTD μέχρι ποσού 2.000.000 (δύο εκατομμυρίων ) ευρώ. 

9 Λοιπά θέματα-Αποφάσεις-Ανακοινώσεις - Αναφορικά με τη μεταβίβαση των μετοχών της απορροφηθείσας εταιρίας VERTICAL ABEE από τους αδελφούς Σάββα και Αθανάσιο Χατζηϊωάννου προς τον κο Μ. Λαζαρίδη και εν συνεχεία από τον τελευταίο προς την Χατζηϊωάννου ΑΒΕΕ (οι οποίες έλαβαν χώρα τον Αύγουστο του 2006) υπήρξε έγκριση αυτών (σύμφωνα με το άρθρο 23Α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει) από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 68,02% του συνόλου των κοινών μετοχών) δεδομένου ότι η καταβολή των σχετικών φόρων και του τιμήματος εκχωρήθηκαν κανονικά και σύμφωνα με τη προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία. 

10. Τέλος σημειώνεται ότι η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι δεν θα δοθεί μέρισμα για την χρήση 01/01-31/12/2007.