Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τρίτη, 01-Ιουλ-2008 11:46

Λιβάνης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/6/2008 κατά την οποία παρευρέθηκαν 6 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 78,94% των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως τα εξής:

1) Εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2007 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα όλες τις πράξεις ενέργειες και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάσσει ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη αυτού και τους ελεγκτές για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της περιόδου 01/01-31/12/2007.

3) Για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2008 εκλέγονται παμψηφεί και ομόφωνα ως ελεγκτές της εταιρείας οι κάτωθι ορκωτοί ελεγκτές μέλη της ΣΟΛ Α.Ε. :

Α. Τακτικός ελεγκτής:

Ο κ. Ευστράτιος Παπαρίδης του Γεωργίου ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 12251 κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3.

Β. Αναπληρωματικός ελεγκτής:

Ο κ. Μελέτιος Σιαστάθης του Δημητρίου ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 12181, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3.

4) Αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2007, διότι υπάρχει ανάγκη σημαντικών ιδίων κεφαλαίων για την υλοποίηση του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας.