Όμιλος Ιντεάλ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Kατά την από 30.6.2008 συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ, κατά την οποία παρέστησαν οκτώ (8) μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών, εκπροσωπούντες 1.420.439 μετοχές, ήτοι ποσοστό 58,13% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και ένας (1) μέτοχος, κάτοχος προνομιούχων μετοχών, εκπροσωπών 268.063 μετοχές ήτοι ποσοστό 97,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα και ελήφθησαν οι αντίστοιχες αποφάσεις: 

1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε ενοποιημένη και μη βάση της 31.12.2007, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

2) Ελήφθη ομόφωνη απόφαση περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για την χρήση 1.1.2007 - 31.12.2007. 

3) Εκλέχθηκε ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία ενός (1) έτους απαρτιζόμενο από τους κ.κ:.
Λουκά Κόμη
Πέτρο Διαμαντίδη
Δαυίδ Σαμουήλ
Σάββα Ασημιάδη
Χαράλαμπο Δαυίδ
Αναστάσιο Δαυίδ
Ευτύχιο Βασιλάκη
Αλέξιο Σωτηρακόπουλο
εκ των οποίων ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. ορίστηκαν οι κ.κ. :
Ευτύχιος Βασιλάκης και
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος 

4) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες για την εταιρική χρήση 2007 αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και η απασχόληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι αμοιβές αυτών. Περαιτέρω, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για την εταιρική χρήση 2008, καθώς και αντίστοιχα η καταβολή αποζημίωσης στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. 

5) Ομόφωνα εκλέχθηκε για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2008 η ελεγκτική εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α. Ε. Ο.Ε. (Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.) . 

6) Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις