Τεχνικές Εκδόσεις: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι στις 30 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «Τεχνικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Ραδιοφωνική και Εκμετάλλευσης Κέντρων Αθλητικής, Ψυχαγωγικής και Κυκλοφοριακής Αγωγής Εταιρεία? και με τον διακριτικό τίτλο "TEXNIKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.", στα γραφεία της εταιρίας (επί της οδού Ιωάννου Μεταξά 80, Κορωπί, Αττικής). Στη γενική Συνέλευση παρέστησαν, νομίμως, 4 μέτοχοι που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 64,95% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 4.237.200 μετοχές εκ του συνόλου των 6.523.780 ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας και, κατόπιν της διαπίστωσης νόμιμης απαρτίας, συζητήσεως και νόμιμης ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις: 

1. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία 91,05% επί των παρισταμένων μετόχων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της διαχειριστικής χρήσεως 2007, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή ως και του Ετήσιου Δελτίου. Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2007 λόγω συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 44α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. 

2. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 51,33% επί των παρισταμένων μετόχων η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2007 (01.01.2007 ? 31.12.2007) για τη διαχείριση της Εταιρίας και αντίστοιχα για τις Οικονομικές καταστάσεις. 

3. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 91,05% επί των παρισταμένων μετόχων η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της χρήσης 2008 στην Τακτική Ορκωτό Ελεγκτή κα. Ελένη Σκαλιώτου του Παναγιώτη με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 23671, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ054321 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, κάτοικο Αθήνας, Φωκίωνος Νέγρη αρ 3, που θα αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος, από τον κ. Σπύρο Δρακόπουλο του Δημητρίου, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 10551, κάτοχο του με αριθμό Ν 119531 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Ζωγράφου, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αρ. και εγκρίθηκαν οι αμοιβές τους κατ? άρθρο 36 κ.ν. 2190/1920. 

4. Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία 91,05% επί των παρισταμένων μετόχων, κατ΄ άρθρα 23α παρ. 2 και 24 κ.ν. 2190/1920, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2007. 

5. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 91,05% επί των παρισταμένων μετόχων, κατ΄ άρθρο 23 παρ.1 κ. ν. 2190/1920 η χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου 

6. Ανεβλήθη, ομόφωνα, η λήψη αποφάσεως στο 6ο θέμα ελλείψει νομίμου απαρτίας και θα συζητηθεί σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 18η Ιουλίου 2008. 

7. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 91,05% επί των παρισταμένων μετόχων η διαβίβαση από την Εταιρία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (?ρθρο 18 Ν 3556/2007). 

8. Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία 91,05% επί των παρισταμένων μετόχων κατ΄ άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, η σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της εταιρίας και μετ΄ αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιριών 

9. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι συναλλαγές κατ? άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920. 

10. Ανεβλήθη, ομόφωνα, η λήψη αποφάσεως στο 10ο θέμα ελλείψει νομίμου απαρτίας και θα συζητηθεί σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 18η Ιουλίου 2008. 

11. Δεν υπήρξαν λοιπές ανακοινώσεις.