Eurobank Properties: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία "Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π." (η "Εταιρεία") ανακοινώνει τα ακόλουθα: 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 30ή Ιουνίου 2008 με απαρτία 75.20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (45.876.913 μετοχές επί συνόλου 61.000.000 μετοχών), αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 3.6.2008 πρόσκληση, τα εξής: 

Θέμα 1ο: Την έγκριση των βασικών όρων, κατά το άρθρο 10 του κ.ν. 2190/1920,της απόκτησης από την Εταιρεία, 11 (έντεκα) ακινήτων ιδιοκτησίας της «Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.Ε", μετόχου της εταιρείας με ποσοστό 54,8%: 

1. Οριζόντια ιδιοκτησία (κατάστημα) αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο και πατάρι κτιρίου μεικτής χρήσης, το οποίο βρίσκεται επί των οδών Ελ.Βενιζέλου 39 και Αττάλειας στη Ν.Σμύρνη. Το τίμημα της αγοράς είναι 1.600.000 ευρώ, ενώ η εκτιμηθείσα αξία είναι 1.623.297 ευρώ. 

2. Οριζόντιες ιδιοκτησίες (κατάστημα μετ΄αποθηκών) αποτελούμενες από υπόγειο, ισόγειο και πατάρι, κτιρίου μεικτής χρήσης, το οποίο βρίσκεται επί της Λ.Ποσειδώνος και οδού Αγ.Αλεξάνδρου 2 στο Π.Φάληρο. Το τίμημα της αγοράς είναι 2.327.900 ευρώ, ενώ η εκτιμηθείσα αξία είναι.2.335.936 ευρώ. 

3. Ένα κτίριο μεικτής χρήσης (κατάστημα και τέσσερις όροφοι γραφείων) αποτελούμενο από υπόγειο Β΄, υπόγειο Α΄, ισόγειο, 1ο,2ο,3ο και 4ο ορόφους, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Διον. Σολωμού 5 στο Ν.Ψυχικό. Το τίμημα της αγοράς είναι 2.180.000 ευρώ, ενώ η εκτιμηθείσα αξία είναι 2.201.126 ευρώ. 

4. Ένα κτίριο μεικτής χρήσης (κατάστημα και τέσσερις όροφοι γραφείων) αποτελούμενο από υπόγειο Β΄, υπόγειο Α΄, ισόγειο, 1ο, 2ο, 3ο και 4ο ορόφους, το οποίο βρίσκεται επί των οδών Μούγλων αριθμ. 1, 7ης Μαρτίου 34 και Καρακουλουξή στη Νίκαια. Το τίμημα της αγοράς είναι 1.280.000 ευρώ, ενώ η εκτιμηθείσα αξία είναι 1.323.553 ευρώ. 

5. Ένα κτίριο μεικτής χρήσης (κατάστημα και τρεις όροφοι γραφείων) αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο , 1ο, 2ο , και 3ο ορόφους, επιφανείας περίπου 1.248τμ το οποίο βρίσκεται επί των οδών Πατρέως 1, Αγ.Ανδρέου, Όθωνος και Αμαλίας στην Πάτρα. Το τίμημα της αγοράς είναι 2.720.000 ευρώ ,ενώ η εκτιμηθείσα αξία είναι 2.873.712 ευρώ. 

6. Οριζόντιες ιδιοκτησίες (κατάστημα και ένας όροφος γραφείων) αποτελούμενες από υπόγειο, ισόγειο, πατάρι και 1ο όροφο, κτιρίου μεικτής χρήσης, το οποίο βρίσκεται επί των οδών Βασ.Γεωργίου 46 και Αγ.Τριάδος στη Θεσσαλονίκη. Το τίμημα της αγοράς είναι 1.685.619 ευρώ, ενώ η εκτιμηθείσα αξία είναι 1.706.370 ευρώ. 

7. Οριζόντια ιδιοκτησία (κατάστημα) αποτελούμενη από ισόγειο και πατάρι, κτιρίου μεικτής χρήσης το οποίο βρίσκεται επί των οδών Εθν.Αντιστάσεως και 8ης Δεκεμβρίου στην Ηγουμενίτσα. Το τίμημα της αγοράς είναι 620.000 ευρώ ,ενώ η εκτιμηθείσα αξία είναι 629.613 ευρώ. 

8. Οριζόντιες ιδιοκτησίες (κατάστημα μετ΄αποθηκών) αποτελούμενες από υπόγειο, ισόγειο και πατάρι κτιρίου μεικτής χρήσης, το οποίο βρίσκεται επί της Πλ.Ελευθερίου Βενιζέλου στο Χαλάνδρι. Το τίμημα της αγοράς είναι 1.450.000 ευρώ, ενώ η εκτιμηθείσα αξία είναι 1.770.525 ευρώ. 

9. Οριζόντια ιδιοκτησία (κατάστημα) αποτελούμενη από ισόγειο και πατάρι, κτιρίου το οποίο βρίσκεται επί των οδών Μητροπόλεως 38 και Αγ.Δημητρίου στη Βέροια. Το τίμημα της αγοράς είναι 1.525.861 ευρώ ,ενώ η εκτιμηθείσα αξία είναι 1.584.249 ευρώ. 

10. Οριζόντιες ιδιοκτησίες (κατάστημα και θέση στάθμευσης) αποτελούμενες από υπόγειο, ισόγειο και πατάρι, κτιρίου μεικτής χρήσης, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Δυρραχίου 62 στα Σεπόλια της Αθήνας. Το τίμημα της αγοράς είναι 800.892 ευρώ, ενώ η εκτιμηθείσα αξία είναι 829.176 ευρώ. 

11. Ένα τριόροφο κτίριο μεικτής χρήσης (κατάστημα και δύο όροφοι γραφείων) αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο, πατάρι, 1ο και 2ο ορόφους, το οποίο βρίσκεται επί των οδών Προνοίας 1 και Απ.Λουκά στα Γιαννιτσά. Το τίμημα της αγοράς είναι 872.660 ευρώ, ενώ η εκτιμηθείσα αξία είναι 878.826 ευρώ.
Για την απόκτηση αυτή, έναντι συνολικού τιμήματος 17.062.932 ευρώ, πραγματοποιήθηκε αποτίμηση της αξίας των ως άνω ακινήτων από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών με την από 25.06.2008 εκτίμησή του. Η συνολική εκτιμηθείσα αξία ανέρχεται σε 17.756.383 ευρώ και η συνολική επιφάνεια είναι περίπου 7.300 τ.μ.. . 

Θέμα 2ο: Την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 α) συμβάσεων της Εταιρείας με μέλη του Δ.Σ. αυτής, και β) αφενός της λύσης αζημίως της από 30-12-2005 σύμβασης παροχής συμβουλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών με την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.και αφετέρου της σύναψης σύμβασης με την "Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε." παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συναφών υπηρεσιών συμβουλευτικής και διοικητικής φύσης, και υπηρεσιών μεσολάβησης ή υπόδειξης ευκαιριών καθώς και αντίστοιχων συμβάσεων της Εταιρείας ή θυγατρικών της με εταιρείες του ομίλου της ως άνω Τράπεζας στο εξωτερικό. γ) σύναψης συμβολαίου αγοράς των αναφερόμενων ανωτέρω (Θέμα 1ο) ακινήτων. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του άρθρου 10 του κ.ν. 2190/1920. 

Όσον αφορά την έγκριση αμοιβών κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920, με δεδομένο ότι δεν συνέτρεχε πλέον περίπτωση για τέτοια έγκριση, δεν έλαβε χώρα συζήτηση και λήψη απόφασης. 

Θέμα 3ο: Την αύξηση του αριθμού των Αντιπροέδρων που μπορεί να εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο από έναν (1) σε τρεις (3) και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 13 του καταστατικού της Εταιρείας 

Θέμα 4ο: Την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας με προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων αυτού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο, με σκοπό την προσαρμογή του σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007), με απάλειψη από το κείμενο του καταστατικού διατάξεων που επαναλαμβάνουν απλώς τις ρυθμίσεις του νόμου και με επιλογή δυνατοτήτων που παρέχει ο νέος νόμος, 

Θέμα 5ο: Την αποδοχή της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο του κ. Λεωνίδα Θεόκλητου,ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 

Θέμα 6ο: Τον ορισμό του κ. Λεωνίδα Θεόκλητου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθούν αμέσως μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.