Lavipharm: Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης

Γνωστοποιείται από την Εταιρία με την επωνυμία Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E., ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 30.06.2008, στην οποία παραστάθηκαν 17 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 55,01% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 28.069.452 μετοχές επί συνόλου 51.081.030 μετοχών), έλαβε αποφάσεις επί των 6 πρώτων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ως εξής: 

1. Εγκρίθηκαν με 28.069.452 ψήφους, ήτοι παμψηφεί και χωρίς τροποποιήσεις, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2007. 

2. Εγκρίθηκε με 28.039.688 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,89% επί των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007, δεδομένου ότι στην ψηφοφορία δεν συμμετείχαν βάσει του νόμου (άρθρ. 35 παρ.2 κ.ν. 2190/1920) 29.764 μετοχές, ήτοι 0,11% επί των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, οι οποίες κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης μετόχου αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση από υπαλλήλους της Εταιρίας. 

3. Εγκρίθηκαν με 28.069.452 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, οι αμοιβές και οι μισθοί που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) κατά την εταιρική χρήση 2007 και προεγκρίθηκαν με 27.966.716 μετοχές, ήτοι με πλειοψηφία 99,63% επί των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, οι κατ΄ ανώτατο όριο αμοιβές και μισθοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2008 έως 31.12.2008. 

4. Εγκρίθηκε με 28.069.452 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2008, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Μάριο Κυριάκου και με αναπληρωτή τον κ. Νίκο Βουνισέα και με αμοιβή έως 133.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Επίσης εγκρίθηκε παμψηφεί ο διορισμός της ανώνυμης εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών ΣΟΛ Α.Ε. για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2008 για τον Όμιλο, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Δημήτριο Κακούρα και αναπληρωματική την κα Βασιλική Μερεντίτη και με αμοιβή έως 27.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

5. Χορηγήθηκε με 28.069.452 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου LAVIPHARM που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

6. Αποφασίσθηκε με 28.069.452 ψήφους, ήτοι παμψηφεί η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενο από τους κ.κ. Λαβίδα Αθανάσιο, Βρανοπούλου Τάνια- Παναγιώτα, Λαβίδα Βενετσιάνα- Λουκία, Τάνες Μηνά, Χούλη Νικόλαο, Κυριακόπουλο Οδυσσέα, Γκέρτσο Δημήτριο, Διαμαντόπουλο Χρήστο και Ιωαννίδου Λητώ με τριετή θητεία, η οποία λήγει την 30/06/2011. Εκ των ανωτέρω μελών και σύμφωνα με το ν. 3016/2002, Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται οι κ.κ. Γκέρτσος Δημήτριος, Διαμαντόπουλος Χρήστος, Ιωαννίδου Λητώ, Κυριακόπουλος Οδυσσέας, Τάνες Μηνάς και Χούλης Νικόλαος. 

Αναβλήθηκε λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από το νόμο αυξημένης απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης "Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού περί επωνυμίας με την προσθήκη διακριτικού τίτλου και του άρθρου 4 του Καταστατικού περί σκοπού. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση διατάξεων και αναρίθμηση όλων των άρθρων του Καταστατικού, για σκοπούς λειτουργικότητας, προσαρμογής του στις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (μετά το ν. 3604/2007) και διατύπωσής του στη δημοτική γλώσσα". 

Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ανωτέρω θέματος θα πραγματοποιηθούν στην Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που σύμφωνα με την από 4/06/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, θα διεξαχθεί στις 11 Ιουλίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρίας, στην Παιανία και επί της οδού Αγίας Μαρίνας, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.