Ναυτεμπορική: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.", σύμφωνα με το άρθρο 278 παρ. 1 του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2008 και οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί με παρόντες πέντε (5) μετόχους που εκπροσωπούν 20.628.480 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 86,18% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2007 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών . (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.628.480. σε σύνολο 20.628.480.). 

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις που έγιναν στην υπόλογη χρήση. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.628.480. σε σύνολο 20.628.480.). 

3. Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές και αναπληρωτές αυτών για την χρήση 2008. Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εξελέγη ο κ. Σταμάτης Γρηγόριος και αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Νεκτάριος Πατατούκας από τους προτεινόμενους από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών από την εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.628.480. σε σύνολο 20.628.480.). 

4. Επικυρώθηκε η αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους από τον κ. Νικόλαο Πιμπλή. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.628.480. σε σύνολο 20.628.480.). 

5. Εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 30Η Ιουνίου 2010 και το οποίο αποτελείται απο τους εξής : 

Ειρήνη Αθανασιάδου, (εκτελεστικό μέλος)
Μαριέττα Αθανασιάδου, (εκτελεστικό μέλος)
Αγγέλα Κοντογούρη, (εκτελεστικό μέλος)
Λάμπρος Λυκογεώργος, ( ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
Πιμπλής Νικόλαος, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.628.480. σε σύνολο 20.628.480.). 

6. Σχετικά με την διανομή μερίσματος για την χρήση του 2007, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της Διοίκησης για καταβολή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή . Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η 4/7/2008 και δικαιούχοι είναι όσοι μέτοχοι εμφανίζονται στο μετοχολόγιο της Εταιρίας μετά το κλείσιμο του Χ.Α. στις 3/7/2008 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.628.480. σε σύνολο 20.628.480).Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 14/7/2008 από την πληρώτρια Τράπεζα "EFG EUROBANK Α.Ε.". (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.628.480. σε σύνολο 20.628.480.). 

7.Τέλος, αποφασίστηκε ο σχηματισμός έκτακτου φορολογηθέντος αποθεματικού από υπόλοιπο κερδών εις νέον ύψους 1.030.000 ευρώ (ένα εκατομμύριο τριάντα χιλιάδες)για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της επένδυσης της Εταιρείας στα πλαίσια του μέτρου 2.5, Δράση 2.5.3. του Ε.Π.ΑΝ., το οποίο θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας και το οποίο δεν θα μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.628.480. σε σύνολο 20.628.480).