ΒΙΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (αρ.μ.ΑΕ 6055/06/Β/86/133), η οποία συνήλθε στην έδρα της την 30/06/2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ τ.Γ.Σ. 

1.Επί του 1ου & 2ου θέματος (έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης (πεπραγμένων) και του πιστοποιητικού της ελεγκτικής εταιρίας). 

1.1.Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2007 (από 01/01/2007 έως 31/12/2007), χωρίς να επιφερθεί σ΄ αυτές οποιαδήποτε τροποποίηση. Η διάθεση του αποτελέσματος γίνεται ως στον Πίνακα «Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται, το οποίο καταλήγει σε ζημίες μετά από φόρους ευρώ 452.500,67. Βασικά μεγέθη της άνω κατάστασης είναι : (α) κύκλος εργασιών ευρώ 31.530.895,00, (β) μικτά κέρδη ευρώ 7.365.421,70, (γ) κέρδη προ φόρων ευρώ 160.498,36, (δ) ζημίες μετά από φόρους ευρώ 452.500,67.
Δεν αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος, διότι αντίκειται στις διατάξεις του της § 2 του αρθρ. 44α του ΚΝ 2190/20. 

1.2.Εγκρίθηκε το πιστοποιητικό ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η έκθεση διαχείρισης (πεπραγμένων) και η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 2007. 

Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 77,7654% του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 8 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο. 

2.Επί του 3ου θέματος (Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της ελεγκτικής εταιρίας από ευθύνη). 

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορκωτός ελεγκτής Σωτήρη Κωνσταντίνου του Ανδρέα (α.μ. ΣΟΕ 13671)της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORΝTON ΕΥΘΥΝΟΣ ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης και των πεπραγμένων για τη χρήση 2007. 

Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 77,7654% του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 8 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο. 

3.Επί του 4ου θέματος (Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρία για την παρελθούσα χρήση και εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης). 

3.1.Εγκρίθηκε η αμοιβή που κατεβλήθη στην ελεγκτική εταιρία GRANT THORΝTON ΕΥΘΥΝΟΣ ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127) για τον έλεγχο της χρήσης 2007. 

3.2.Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία GRANT THORΝTON ΕΥΘΥΝΟΣ ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127) για τον έλεγχο της χρήσης 2008 και ορίστηκε η αμοιβή της. 

Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 77,7654% του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 8 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο. 

4.Επί του 5ου θέματος (Καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.λ.π.)
Καθορίσθηκε το ανώτατο όριο των αποδοχών που θα καταβάλει η εταιρία στα μέλη του Διοικητικού της 
Συμβουλίου και στους Διευθυντές της για την διαχειριστική χρήση 2007. 

Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 77,7654% του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 8 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο. 

5.Επί του 6ου θέματος (Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές για την παρελθούσα χρήση) 

Ενεκρίθησαν οι αμοιβές που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές για την παρελθούσα χρήση. 

Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 77,7654% του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 8 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο. 

6.Επί του 7ου θέματος (Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός της θητείας του).
Εξελέγη το νέο Δ.Σ. με θητεία πενταετή λήγουσα την 30/06/2013 με μέλη τους υπό στοιχεία : 

6.1.Δημήτριος Φιλίππου του Ιωάννη και της Βασιλικής, βιομήχανος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Μαγούλας Αττικής στην λεωφ. Γεωργίου Γεννηματά, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΑ 061311 του Τμήματος Ασφαλείας Ν. Ερυθραίας Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας, ως εκτελεστικό μέλος. 

6.2.Αθανάσιος Φιλίππου του Ιωάννη και της Βασιλικής, βιομήχανος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Μαγούλας Αττικής στην λεωφ. Γεωργίου Γεννηματά, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ 699586 του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας ως εκτελεστικό μέλος. 

6.3.Γεώργιος Χατζηβασιλείου του Βασιλείου και της Γενοβέφας, μηχανικός, γεννημένος στον Βόλο το έτος 1959, κάτοικος Βόλου οδός Καποδιστρίου 104, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ρ 914464 του ΔΧ Μαγνησίας, Ελληνικής υπηκοότητας, ως εκτελεστικό μέλος. 

6.4.Αθανάσιος Τζητζαράς του Κωνσταντίνου και της Βασιλική, μηχανικός, γεννημένος στην Αγιοπηγή Καρδίτσας το έτος 1963, κάτοικος Βόλου οδός Δεληγιώργη 19, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ρ 408479 του ΥΧ Καρδίτσας, Ελληνικής υπηκοότητας, ως εκτελεστικό μέλος. 

6.5.Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στον Βόλο το έτος 1959, κάτοικος Νέου Φαλήρου οδός Γιαννοπούλου 5, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ι 720303 του Τμήματος Ασφαλείας Βόλου, Ελληνικής υπηκοότητας, ως εκτελεστικό μέλος. 

6.6.Δημήτριος Καρατζάς του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής οδός Σύρου 24, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ 051327 του Τμήματος Ασφαλείας Χαϊδαρίου Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας, ως εκτελεστικό μέλος. 

6.7.Φωκίων Τσίντος του Αναστασίου και της Ηλέκτρας, Δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής οδός Στεφάνου Στρέιτ 37-39, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ 340580 του Τμήματος Ασφαλείας Φιλοθέης, Ελληνικής υπηκοότητας, ως μη εκτελεστικό μέλος. 

6.8.Γεώργιος Μπαφίλιας του Μιχαήλ και της Στέλλας, συνταξιούχος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1936, κάτοικος Νέας Σμύρνης Πλατεία Βασιλίσσης Σοφίας 8, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Α062008 της Δ Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

6.9.Εμμανουήλ Μαθάς του Κωνσταντίνου και της Ελισσάβετ, συνταξιούχος, γεννημένος στο Κάιρο Αιγύπτου το έτος 1942, κάτοικος Ανω Γλυφάδας οδός Αρχιπελάγους 59, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ157380 του ΙΗ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 77,7654% του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 8 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο. 

7.Επί του 8ου θέματος (Συμμόρφωση του καταστατικού με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007 και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο). 

Δεν ελήφθη απόφαση επί του θέματος αυτού. 

Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 77,7654% του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 8 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο. 

8.Επί του 9ου θέματος (Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά) 

Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης Δημήτριος Φιλίππου και ο Γραμματέας της Φωκίων Τσίντος να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της. 

Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 77,7654% του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 8 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.