Σάνυο Ελλάς: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α., ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα 30.06.2008, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν 30 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατείχαν 30.729.644 μετοχές και δικαιώματα ψήφου και οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 60,16% του συνόλου των μετοχών. 

Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων: 

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2007 - 31/12/2007, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2007 έως 31/12/2007, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

2.Έγκριση καταβολής μερίσματος χρήσης 2007. 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ της 14ης Ιουλίου 2008. Από την 15η Ιουλίου 2008 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2007. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2007 θα ξεκινήσει την 23η Ιουλίου 2008 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. 

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2007. Απαλλάχθηκαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2007. 

4.Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2008 στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ως τακτικός ελεγκτής ορίσθηκε η κα Ελευθερία Γιαννακουλοπούλου-Δάρα με ΑΜ ΣΟΕΛ 10341 και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Διονύσιος Νικητός με ΑΜ ΣΟΕΛ 14111. Τέλος, καθορίσθηκε η αμοιβή των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

5.Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων χρήσεως 2007 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προέγκριση καταβολής αμοιβών τους χρήσεως 2008 και έγκριση κατάρτισης συμβάσεων των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/20 με την εταιρεία.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της χρήσης 2007 και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση. 

6.Παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 23 του Κ.Ν.2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιρειών. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν στην διοίκηση συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιριών. 

7.Λήψη απόφασης για την εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας στις νέες διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, με τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων, ως και την αρίθμηση των παραγράφων αυτών και την διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο. 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών με τροποποίηση, προσαρμογή ή κατάργηση και αναρίθμηση των σχετικών άρθρων. Η από 13/06/2008 ανακοίνωση της Εταιρείας με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.shh.gr. 

8.Παροχή εγγύησης της εταιρείας υπέρ της θυγατρικής της "Arcadia Α.Β.Ε.Ε." σε σύμβαση πιστώσεως δι΄ ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ της "Arcadia Α.Β.Ε.Ε." και της Τράπεζας Αττικής. Εγκρίθηκε ομόφωνα, κατ΄ άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920, η από 25/06/2008 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίσθηκε η παροχή εγγυήσεως της εταιρείας υπέρ της θυγατρικής της, "ARCADIA A.E.B.E.", σε σύμβαση πιστώσεως με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό στην Τράπεζα Αττικής, μέχρι του ποσού του 1.500.000 Ευρώ και με διάρκεια από της καταρτίσεως μέχρι την λήξη ή την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λύση της εν λόγω σύμβασης πιστώσεως, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην ΄Εκθεση του ΔΣ 

9.Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας ενημέρωσε τους κ.κ. Μετόχους για διάφορα θέματα της τρέχουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας.