Κυριακούλης: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.06.2008 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72.60% (ήτοι 11.028.350 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.028.350 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων) ως εξής: 

1 + 2) Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01. - 31.12.2007 και οι επ? αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της χρήσης 2007. 

4) Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 01.01. - 31.12.2008 ο ελεγκτικός οίκος ΄ΣΟΛ Α.Ε.΄ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125). Τακτικός ελεγκτής λογιστής ο κ. Μελέτιος Σιαστάθης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12181) και αναπληρωματική η κ. Κωνσταντία Γαλανοπούλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12931). 

5) Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσού 531.661,20 ευρώ που ισοδυναμεί σε μέρισμα 0,035 ευρώ ανά μετοχή. 

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2007 είναι οι κ. μέτοχοι της εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 7 Αυγούστου 2008. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 8η Αυγούστου 2008. Έτσι από τις 8 Αυγούστου 2008 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2007. Ημερομηνία έναρξης διανομής μερίσματος ορίζεται η 18/08/2008. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. 

6) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7) Εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι όροι έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, ποσού 5.000.000 ευρώ, με ομολογιούχους δανειστές την ΄ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.΄ και την ΄EMPORIKI BANK CYPRUS LTD΄ και με τους λοιπούς ειδικότερους όρους που θα αναφέρονται στη σχετική σύμβαση. Σκοπός της έκδοσης αυτού του ομολογιακού δανείου είναι να εξασφαλισθούν νέα κεφάλαια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση ισόποσης οφειλής της εταιρείας προς την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. από δανεισμό της για βραχυπρόθεσμο κεφάλαιο κίνησης. Το εν λόγω κεφάλαιο κίνησης έχει χρησιμοποιήσει η εταιρεία για την αγορά νέων σκαφών στα πλαίσια του συνεχούς εκσυγχρονισμού του στόλου της καθώς και για την αποπληρωμή προς άλλες τράπεζες παλαιοτέρων δανείων που είχαν συναφθεί με τον ίδιο σκοπό. 

8) Εγκρίθηκε η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του καταστατικού με το σκοπό της προσαρμογής του στον Ν. 3604/ 2007 και της βελτίωσης της λειτουργικότητάς του σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική από 26.6.08 ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Χ.Α. www.athex.gr και της Εταιρείας www.kiriacoulis.com