Centric: Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας ανακοινώνουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 30.06.2008, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 6 μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 30,29% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δηλαδή ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εκτός του θέματος με αριθμό 7. 

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις: 

Θέμα 1ο: Ενέκρινε ομόφωνα τις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2007-31.12.2007, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Επίσης, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,00432 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 20/08/2008. Από την 21/08/2008 η μετοχή της εταιρείας θα διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 29/08/2008 μέσω της πληρώτριας τράπεζας, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 

Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ρυθμίζουν ο Κανονισμός του Χ.Α. και ο Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και συγκεκριμένα με έναν από τους εξής τρόπους: 

- μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. (άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) 

- μέσω του δικτύου καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. σε περίπτωση που ο μέτοχος ή ο Χειριστής ανακαλέσει την εξουσιοδότηση που έχει παρασχεθεί στο Χειριστή, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τουλάχιστον πέντε εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος. 

-μέσω του δικτύου καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για όσους μετόχους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους. 

Θέμα 2ο: Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2007-31.12.2007. 

Θέμα 3ο: Ενέκρινε τις αμοιβές και τα έξοδα παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2007-31.12.2007 καθώς επίσης ενέκρινε τις αντίστοιχες αμοιβές και έξοδα παράστασης για την εταιρική χρήση 1.1.2008-31.12.2008. 

Θέμα 4ο: Διόρισε για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1.1.2008-31.12.2008 τους κ.κ. Καλογερόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10741), ως τακτικό ελεγκτή, και Βαρθαλίτη Γεώργιο (ΑΜ ΣΟΕΛ 10251), ως αναπληρωματικό ελεγκτή, της εταιρείας BAKER TILLY HELLAS ΑΕ. 

Θέμα 5ο: Επικύρωσε την εκλογή των κ.κ. Τζόναθαν Τσάρλς Μος του Ρόναλντ Γουίλφρεντ, Μιχαήλ Χαλικιά του Αριστείδη και Ιωάννη Καποδίστρια του Γεωργίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών. 

Θέμα 6ο: Ενέκρινε την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων και άρθρων του καταστατικού για την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3604/2007. 

Θέμα 7o: Λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από το κ.ν. 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας απαρτίας (ήτοι 66,67%), δε συζητήθηκαν και δεν λήφθηκαν αποφάσεις επί του θέματος 7 της ημερήσιας διάταξης (επέκταση του εταιρικού σκοπού της Εταιρείας και σχετική τροποποίηση του καταστατικού). 

Θέμα 8ο: Τροποποίησε την από 27.7.2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ως προς το θέμα της αγοράς ιδίων μετοχών, διευκρινίζοντας ότι οι ίδιες μετοχές θα διανεμηθούν στο προσωπικό, σε συνεργάτες και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και στο προσωπικό και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των συνδεδεμένων εταιριών υπό την έννοια του άρθρου 42ε κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

Θέμα 9ο: Αποφάσισε την απόκτηση ιδίων μετοχών μέσω του Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μέχρι 1.595.509 μετοχών, ήτοι ονομαστικής αξίας μικρότερης από το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με κατώτατη τιμή αγοράς που ορίστηκε στα 1 ? ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς στα 7 ? ανά μετοχή, προκειμένου αυτές να διανεμηθούν στο προσωπικό, σε συνεργάτες και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και στο προσωπικό και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των συνδεδεμένων εταιριών υπό την έννοια του άρθρου 42ε κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.Η διαδικασία αγοράς αυτών θα ολοκληρωθεί εντός ενός έτους, έως την 30/06/2009. 

Θέμα 10ο: Ενέκρινε την παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με σκοπούς συναφείς προς τους σκοπούς της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις λήφθηκαν ομόφωνα. 

Η α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 14η Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας, Μοσχάτο, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στην Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στις 07.06.2008. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται: κα. Ζωή Μιχούδη, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, τηλ. 210-9480000.