ΣΑΟΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ότι βάσει των μετόχων που παρέστησαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 29 Ιουνίου 2008, συμπληρώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενη απαρτία (45.901.538 μετοχές επί συνόλου 51.119.371 μετοχών, ποσοστό περίπου 89,80%) ώστε να ληφθούν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις που αφορούν: 

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης πέμπτης (15ης ) Εταιρικής Χρήσης 2007 (από 01.01.2007 έως 31.12.2007) μετά από ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2007. 

3. Εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή - Λογιστή του κ. Νικολέτου Κωνσταντίνου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22631 (της Εταιρείας FRS GLOBAL ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.) και ως αναπληρωματικού του κ. Κουφού Αστέριου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13621 (της Εταιρείας FRS GLOBAL ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.) για την χρήση 01/01/2008 έως 31/12/2008. 

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2007 και καθορισμός ανώτερης μηνιαίας αμοιβής για την περίοδο 01/01/2008 - 31/12/2008 για κάθε εκτελεστικό μέλος στο οποίο θα του ανατεθούν καθήκοντα. 

5. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 30.6.2013 για συμμετοχή σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής και άσκηση διευθυντικών καθηκόντων σε αυτές, οι οποίες ασκούν ή πρόκειται στο μέλλον να ασκήσουν δραστηριότητες είτε παρεμφερείς είτε όχι με τις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

6. Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Δ.Σ. που παρέχουν υπηρεσίες προς την εταιρεία, καθορισμός όλων των σχετικών θεμάτων, όρων και προϋποθέσεων κατ΄ άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. 

7. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που χρησιμοποιεί η εταιρεία και ανήκει σε πρόσωπα για τα οποία απαιτείται η σχετική κατ΄ άρθρο 23α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 άδεια. 

8. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με εκτελεστικά μέλη τους: Ιωάννη Κανταρά, Παύλο Μακρή, Φώτιο Μανούση, Καλλιόπη Μανούση και ανεξάρτητα μέλη τους: Δημοσθένη Τσιουλπά και Ουζούνη Δημήτρη. 

10. Ανανέωση της προβλεπόμενης από το καταστατικό εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου λήψης απόφασης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών με παροχή σχετικής εξουσιοδότησης από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920. 

11. Ανανέωση της προβλεπόμενης από το καταστατικό εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου λήψης απόφασης έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ή μη ομολογίες με παροχή σχετικής εξουσιοδότησης από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 3α παρ.1 περ. β. του Κ.Ν. 2190/1920.