Alsinco: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Εταιρεία «ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ? ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Ναυπλίου 8, Μεταμόρφωση), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. 

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι? αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 3.518.200 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 70,01% επί συνόλου 5.025.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου. 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 20ης Μαρτίου 2008, καθώς και την από 24 Μαρτίου 2008 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου. 

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2007 (1/1/2007-31/12/2007), στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο. 

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την μη διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης 2007, δεδομένου ότι λόγω της ύπαρξης ζημιογόνου αποτελέσματος από προηγούμενες χρήσεις , δεν υπήρξαν κέρδη προς διάθεση κατά την κλειομένη χρήση 

Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2007 (1/1/2007-31/12/2007) καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2007. 

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2007 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2008 (1/1/2008-31/12/2008). 

Στο 6ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως ελεγκτές της χρήσεως 2008 για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα: α) τακτικός ελεγκτής η ορκωτή Ελεγκτής-Λογιστής κ. Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 15061 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Ιωάννης Πέρρος του Λεωνίδα με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 11951. Ως αμοιβή των Ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε., εις το δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο Ορκωτοί Ελεγκτές. 

Στο 7ο θέμα ενέκρινε την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας προς τις διατάξεις του ν. 3604/2007 και προς τον σκοπό αυτό ενέκρινε την τροποποίηση, συμπλήρωση, αναδιατύπωση και κατάργηση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Στο 8ο θέμα ενέκρινε την χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων για τον σκοπό της διαβίβασης πληροφοριών στους μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3556/2007, στο πλαίσιο παροχής διευκολύνσεων και πληροφοριών. 

Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει πορεία της Εταιρείας και για την πρόοδο των εταιρικών εργασιών.