Space Hellas: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η 22η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία Space Hellas Α.Ε. συνήλθε την 30 Ιουνίου 2008 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, επί της Λ. Μεσογείων 312, Αγ. Παρασκευή
Στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι έξι (6) εκπροσωπούντες ποσοστό 84,80% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 

Κατά τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση απεφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δηλαδή με ποσοστό 84,80% επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. 

Θέμα 1ο : Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες (Στοιχεία Ισολογισμού, Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Περιόδου, Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών Πρόσθετα Στοιχεία & Πληροφορίες) εταιρίας και ομίλου Χρήσεως από 1/1/2007-31/12/2007 χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση. Επίσης ενέκρινε παμψηφεί την υποβληθείσα Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2007 και την επεξηγηματική Έκθεση. 

Θέμα 2ο : Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την Διάθεση Αποτελεσμάτων ύψους ευρώ 1.743.753,11 τα οποία παρέμειναν στην εταιρία προς συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων. 

Θέμα 3ο : Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Χρήσεως 2007. 

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τους μισθούς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως υπαλλήλων της εταιρίας για το έτος 2007 και καθόρισε τις αμοιβές τους για την Χρήση 2008. 

ΘΕΜΑ 5ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί τους Ορκωτούς Ελεγκτές, έναν τακτικό (Δήμο Πιτέλη του Νικολάου) και έναν αναπληρωματικό (Γεώργιος Κασιμάτης του Παναγιώτη) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Χρήσεως 1/1/2008-31/12/2008. 

Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την συμμετοχή της εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας "Modics Ltd". Καθώς και την συμμετοχή της εταιρίας στην ίδρυση των κοινοπραξιών "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Info Quest "SPACE HELLAS" και "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία" πρώην "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS A.E. ΚΩΝ. ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΜΟΝ. ΕΠ.Ε." 

Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί όλες τις συμβάσεις που έχει συνάψει η εταιρία κατά την Χρήση 2007. 

Θέμα 8ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την τροποποίηση των ʼρθρων 1,2,6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39 και 40 του καταστατικού της εταιρίας. Το εγκριθέν καταστατικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και στην ιστοσελίδα. της εταιρίας μας www.space.gr
Θέμα 9ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τον καθορισμό εκτάκτων αμοιβών και παροχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε την καταβολή αμοιβής κατά συνεδρίαση.
Θέμα 10ο: Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα παραπάνω θέματα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.