Χαλυβδοφύλλων: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σήμερα την 30ή Ιουνίου 2008 και ώρα 9:30 π.μ. στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Δοϊράνης αριθ. 72 στην Καλλιθέα, συνήλθε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία και αποφάσισε επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Προσκλήσεως ως εξής: 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό άρθρο 15 §1 αφού σε αυτήν εκπροσωπούνται τρεις μέτοχοι με 8.810.321 μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ποσοστό 33,36% έναντι του 1/5 του Μετοχικού Κεφαλαίου (26.408.040Χ1/5=5.281.608 μετοχές) που έχει δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. 

Θέμα 1ον: Ενεκρίθησαν παμψηφεί οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός της 31/12/2007 μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσαρτήματος) χρήσεως 2007 μαζί με την σχετική Έκθεση Διαχειρίσεως Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή. 

Θέμα 2ον: Ενεκρίθη παμψηφεί η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2007. 

Θέμα 3ον: Εξελέγη παμψηφεί ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Παναγιώτης Πάτσης και Αναπληρωματικός ο κ. Χαράλαμπος Κωφόπουλος της PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗς Α.Ε., οδός Κηφισίας 124, για την τρέχουσα χρήση 2008 καθώς και η αμοιβή αυτών. 

Θέμα 4ον: Ομόφωνα δίνεται η έγκριση καταβολής ταμειακής διευκόλυνσης από τον κ. Γεώργιο Ε. Σωτηρίου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, μέχρι του ποσού των 700.000 ευρώ. 

Θέμα 5ον: Αναφερόμενος στο θέμα της τροποποίησης άρθρων του Καταστατικού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιος Ε. Σωτηρίου, λέγει ότι από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.3604/07, τίθεται περιθώριο ενός έτους για τον εκσυγχρονισμό του Καταστατικού της Εταιρείας στις νέες διατάξεις. 

Συγκεκριμένα, για τον εκσυγχρονισμό του Καταστατικού στις νέες διατάξεις, θα πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις αρκετών άρθρων για τις οποίες δεν απαιτείται αυξημένη απαρτία, εφόσον αυτές πραγματοποιηθούν μέχρι 8-8-2008. 

Κατόπιν αυτού προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33 και 34 του Καταστατικού, η οποία ενεκρίθη παμψηφεί.
Θέμα 6ον: Ανακοινώθηκε ότι μετά την αναπροσαρμογή των κτηρίων και οικοπέδων