Δάιος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι στις 30 Ιουνίου 2008 και ώρα 12:00 συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της "ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ" στα γραφεία της εταιρίας (στο 12ο χιλ. Βέροιας-Νάουσας ) . 

Παρέστησαν (12) δώδεκα μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 12.311.208 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας , ήτοι το 82,07% αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε τα εξής: 

1) Ομόφωνα και παμψηφεί έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και μη Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας χρήσης 2007 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή . 

2) Ομόφωνα και παμψηφεί έγκριση της διάθεσης των κερδών χρήσης 2007 με την μη διανομή μερίσματος . 

3) Ομόφωνα και παμψηφεί απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007. 

4) Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2007 και προεγκρίνει τις αμοιβές για τη χρήση 2008. 

5) Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για τη χρήση 2008 και τον καθορισμό αμοιβής αυτών .Ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ορίζεται ο κ. Ευθύμιος Αναγνώστου του Χρήστου και ως αναπληρωματικός ο κ. Γεώργιος Μπατσούλης του Αναστασίου από την ελεγκτική εταιρία Β.D.O. Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. 

6) Ομόφωνα και παμψηφεί παρέχει Εταιρική Εγγύηση της Εταιρίας ύψους έως 50 εκατ. ευρώ αορίστου διάρκειας προς τους Ομολογιούχους Δανειστές για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της θυγατρικής (100%) εταιρίας HELLAS HOLIDAY HOTELS AE και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. 

7) Ομόφωνα και παμψηφεί επικυρώνει την παροχή Εταιρικής Εγγύησης που παρείχε το Δ.Σ. με το υπ αριθ. 234/14-4-2008 πρακτικό για την υπ άριθ. 1826831 Σύμβαση χορηγήσεως μέσου ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού μεταξύ της ALPHA BANK και της εταιρίας HELLAS HOLIDAY HOTELS AE ύψους 10 εκατ.ευρώ. 

8) Ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει να χορηγήσει Α΄ Τάξης και σειράς Ενέχυρο υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των ομολογιούχων δανειστών επί 5.641.227 ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρίας HELLAS HOLIDAY HOTELS AE κυριότητας της εταιρίας μας προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των ομολογιούχων δανειστών από το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους έως 50 εκατ. ευρώ που θα εκδώσει η HELLAS HOLIDAY HOTELS AE και το οποίο θα εγγυηθεί η εταιρίας μας , και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. Τα δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση καθώς και το δικαίωμα απόληψης των μερισμάτων επί του συνόλου των ενεχυριαζομένων μετοχών θα εκχωρηθούν στην Δάιος Πλαστικά αβεε καθ΄όλην την διάρκεια του ενεχύρου. 

9) Ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την εγγραφή υποθήκης ύψους 1.794.000 ευρώ επί ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ προς εξασφάλιση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 31.000.000 ευρώ εκδόσεως της Εταιρείας, το οποίο εκδόθηκε και καλύφθηκε την 16-01-2008 από τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E, ALPHA TΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε, και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ.