ΕΛΓΕΚΑ: Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα, 30 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. που βρίσκονται στο Καλοχώρι, Δήμος Εχεδώρου Θεσσαλονίκης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα τρεις (3) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 70,04% των μετοχών και ψήφων, ήτοι 22.450.800 μετοχές σε σύνολο 32.054.330 μετοχών, οι οποίοι έλαβαν ομόφωνα και παμψηφεί τις παρακάτω συνοπτικά αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

Επί του 1ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα ως έχουν, με ψήφους 22.450.800 έναντι καμιάς, τις υποβληθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007, και επικύρωσαν τον τρόπο διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης. 

Επί του 2ου θέματος : Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 22.450.800 έναντι καμιάς, τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Έκθεση Ελέγχου) επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρίας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01/01/2007-31/12/2007. 

Επί του 3ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 22.450.800 έναντι καμιάς, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρίας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης της Εταιρίας κατά τη διαχειριστική χρήση του 2007( 01/01/2007-31/12/2007). 

Επί του 4ου θέματος: Εξέλεξαν ομόφωνα, με ψήφους 22.450.800 έναντι καμιάς, την Ελεγκτική εταιρία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για τη χρήση του 2008(01/01/2008-31/12/2008) η οποία όρισε ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Νικόλαο Αργυρού (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15511) και ως αναπληρωτή τον κ. Χριστόδουλο Σεφέρη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23431). 

Επί του 5ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 22.450.800 έναντι καμιάς, την έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και συγκεκριμένα τη δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρία, εντός της χρονικής περιόδου από 04.07.2008 έως και 30.06.2010, μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, το οποίο ποσοστό σήμερα αντιστοιχεί σε 3.205.433 μετοχές, συμπεριλαμβανομένων και των 117.300 ιδίων μετοχών τις οποίες είχε προηγουμένως αποκτήσει και διατηρεί η Εταιρία. 

Ανώτατη τιμή αγοράς ορίστηκε η τιμή των 10,00 Ευρώ και κατώτατη η τιμή του 0,50 Ευρώ ανά μετοχή.
Επί του 6ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 22.450.800 έναντι καμιάς, τις αμοιβές που καταβλήθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης (αρθρ. 24 παραγρ. 2, Κ.Ν.2190/1920) στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007, συνολικής αξίας 56.200,00 Ευρώ και προενέκριναν τις σχετικές αμοιβές για τη διαχειριστική χρήση του 2008. 

Επί του 7ου θέματος: Επανακαθόρισαν και προενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 22.450.800 έναντι καμιάς, ως ανώτατο μηνιαίο μισθό για το καθένα εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάζονται στην Εταιρία και ασχολούνται με καθήκοντα εκτός του κύκλου των κυρίων καθηκόντων τους ως συμβούλων, με σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής (παρ. 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920), το ποσό των 20.000,00 Ευρώ και ως ανώτατο συνολικό ποσό αποδοχών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν bonus) για όλα τα εν λόγω μέλη του Δ.Σ. το ποσό των 850.000,00 Ευρώ ετησίως. 

Επί του 8ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 22.450.800 έναντι καμιάς, την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από οκτώ (8) σε εννέα (9) μέλη και εξέλεξαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, η οποία θα λήξει την 30/06/2013. 

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι ακόλουθοι:
1. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου
2. Έλλη Δρακοπούλου του Γεωργίου
3. Βασίλειος Ευγένιος του Μιχαήλ
4. Γεώργιος Παχής του Παναγιώτη
5. Παρασκευάς Τοκτόκογλου του Χαραλάμπους
6. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ
7. Στυλιανός Γεωργιουδάκης του Στυλιανού
8. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου
9. Κυριάκος Σαχανίδης του Σωκράτη 

Επίσης, όρισαν δύο (2) εκ των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ως ανεξάρτητα μέλη, με βάση την υποχρέωση που απορρέει από τον Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ως ανεξάρτητα μέλη ορίσθηκαν οι κ.κ. Στυλιανός Στεφάνου και Κυριάκος Σαχανίδης. 

Επί του 9ου θέματος: Αποφάσισαν και ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 22.450.800 έναντι καμιάς, την εναρμόνιση ολόκληρου του Καταστατικού της Εταιρίας με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 (μετά τον Ν.3604/2007) με την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση ορισμένων εκ των διατάξεων και των άρθρων του και τη διαμόρφωσή του σε νέο ενιαίο κείμενο. Επίσης, ενέκριναν την αύξηση του ανώτατου ορίου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από εννέα (9) σε ένδεκα (11) μέλη και τον ορισμό του Δήμου Εχεδώρου Θεσσαλονίκης ως έδρα της Εταιρίας, από Κοινότητα Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης που είχε ορισθεί πριν την ισχύ του Νόμου "Καποδίστρια". 

Επί του 10ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 22.450.800 έναντι καμιάς, τη δυνατότητα της Εταιρίας να διαβιβάζει πληροφορίες προς τους μετόχους της με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3556/2007. 

Επί του 11ου θέματος: Αποφάσισαν ομόφωνα, με ψήφους 22.450.800 έναντι καμιάς, τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας. 

Επί του 12ου θέματος: Δεν χρειάστηκε να ληφθούν αποφάσεις επί του θέματος αυτού, ενώ ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας ανακοίνωσε ότι, λόγω διαφοροποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου, δε θα υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο της Εταιρίας για "Επέκταση του υφιστάμενου κέντρου LOGISTICS στο Δήμο Εχεδώρου, Ν. Θεσσαλονίκης" καθότι, αντί αυτού, προτίθεται η Εταιρία να υποβάλλει στο άμεσα προσεχές διάστημα, αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του αναθεωρημένου Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 για τη θυγατρική της εταιρία "ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. - Αποθηκεύσεις - Διανομές - Συσκευασίες", στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει με ποσοστό 99,99%.