Λάμψα: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 30.6.2008 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε." στην οποία παρέστησαν 14 μέτοχοι εκπροσοπώντας ένα σύνολο 18.046.041 μετοχών (ήτοι απαρτία 84,47%), η οποία έλαβε με απόλυτη πλειοψηφία (100%) όλων των παρόντων μετόχων τις εξής αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

α) ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2007 έως 31/12/2007 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών (περιλαμβανομένου και της διανομής μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή). Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών έως και τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου στις 2.7.2008. Την 3.7.2008 η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας θα γίνεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2007. Η διαδικασία καταβολής του μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή θα ξεκινήσει στις 11.7.2008 μέσω της Alpha Bank, 

β) απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσης, 

γ) ενέκρινε συνολικά ποσό 82.000 Ευρώ για αμοιβές Δ.Σ. για την χρήση 2007, 

δ) εξέλεξε ως ορκωτούς ελεγκτές την εταιρεία Grand Thornton, 

ε) Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 30.6.2011 τους ακόλουθους : Γεώργιος Γαλανάκις (Εκτελεστικό μέλος), Απόστολος Δοξιάδης (Μη εκτελεστικό μέλος), Νικόλαος Δάνδολος (Εκτελεστικό μέλος), Τόμας Μίλλερ (Μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος), Μωρίς Μοντιάνο (μη εκτελεστικό μέλος), Αθανάσιος Παπαδόπουλος (Μη Εκτελεστικό και ανεξάρτητο Μέλος), Φίλιππος Σπυρόπουλος (Μη Εκτελεστικό μέλος), Μάρκος Τσακτάνης (Μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος), Νικόλαος Παπανδρέου (Μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος), 

στ) αποφάσισε την προσαρμογή του καταστατικού στον Ν.3604/2007 με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού, 

ζ) στο θέμα διάφορες ανακοινώσεις δεν έγινε κάποια συζήτηση.