Δομική Κρήτης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε σας γνωστοποιεί ότι συνήλθε στις 30/6/2008 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που είχε ανακοινώσει, στα γραφεία της εταιρείας και επί της οδού Κορωναίου 14, στο Ηράκλειο Κρήτης και ώρα 09:30 πμ στην οποία παρέστησαν 8 Μέτοχοι κομιστές 11.022.152 μετοχών, ποσοστό 68,77 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου 11.022.152 δηλαδή ποσοστού 69,42 % επί των δικαιωμάτων ψήφου. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την ως άνω απαρτία έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις: 

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007 (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2007) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. 

Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 11.022.152 μετοχές, ποσοστό 100%. 

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1/2007 έως 31/12/2007. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το δεύτερο θέμα στο σύνολο τους 11.022.152 μετοχές, ποσοστό 100%. 

3. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το τρίτο θέμα στο σύνολο τους 11.022.152 μετοχές, ποσοστό 100%. 

4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2008. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το τέταρτο θέμα στο σύνολο τους 11.022.152 μετοχές, ποσοστό 100%. 

5. Εκλογή Ορκωτών ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Εταιρικών ή και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2008 και ορισμός της αμοιβής τους. Τακτικός ελεγκτής εκλέγεται ο κ. Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης του Κωνσταντίνου και ως αναπληρωματικός ελεγκτής εκλέγεται ο κ. Σταματίου Γεώργιος του Παράσκευα Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πέμπτο θέμα στο σύνολο τους 11.022.152 μετοχές, ποσοστό 100%. 

6. Εκλογή Δ.Σ. Λόγω λήξης της θητείας εκλέγετε νέο Δ.Σ. : Συνατσάκης Γεώργιος /Εκτελεστικό Μέλος, Λεμονάκης Ιωαννης /Εκτελεστικό Μέλος, Κριτζάς Κων/νος/Μη Εκτελεστικό Μέλος, Φούρναρης Ιωαννης και Παπουτσάκης Στυλιανός /Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη. Η θητεία του Δ.Σ. είναι πενταετής έως τις 30-06-2013. Η συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. καθώς και η ανάθεση αρμοδιοτήτων και η η εκπροσώπηση της εταιρείας θα γίνει στην συνεδρίαση του Δ.Σ. την 01/07/2008. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το έκτο θέμα στο σύνολο τους 11.022.152 μετοχές, ποσοστό 100%. 

7. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. Ενέκρινε την σύναψη διαφόρων συμβάσεων της εταιρείας. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το έβδομο θέμα στο σύνολο τους 11.022.152 μετοχές, ποσοστό 100%. 

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το όγδοο θέμα στο σύνολο τους 11.022.152 μετοχές, ποσοστό 100%