Βιοτέρ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι οι μέτοχοί της συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2008, σύμφωνα με την από 26 Μαΐου 2008 Πρόσκληση του Δ.Σ. 

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν δέκα έξι (16) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων, που αντιπροσώπευσαν 27.567.252 ψήφους, ποσοστό 39,20% του συνόλου των 70.319.016 μετοχών της εταιρείας.
Συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως : 

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της 31.12.2007 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 

2. Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του Δ.Σ. για την διάθεση των κερδών.
Σημειώνουμε ότι η εταιρεία μετά την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. αδυνατεί να διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2007, διότι έχει ζημίες προηγουμένων χρήσεων για συμψηφισμό οπότε σύμφωνα με το άρθρο 45/2190/20 δεν είναι δυνατόν να διανεμηθεί μέρισμα. 

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με ειδική ψηφοφορία την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της χρήσης 2007. 

4. Επί του τετάρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008 στην ελεγκτική εταιρεία "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε." και προτείνεται ως τακτικός ελεγκτής, ο ορκωτός ελεγκτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ του Αναστασίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001 και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ του Δημητρίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101. 

Η αμοιβή των ελεγκτών θα είναι η ελάχιστη που καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσιών με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών συνολικού ποσού 442.335,12 ευρώ. Επίσης παρέχει προέγκριση για την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για την συμμετοχή τους σε αυτό, όσο και για πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχουν κατά την λειτουργία της εταιρείας συνολικού ύψους έως του ποσού των 800.000,00 ευρώ συνολικά. 

6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση παρείχε έγκριση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και Διευθυντικά Στελέχη της εταιρείας για την συμμετοχή τους στην Διοίκηση εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία. 

7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Νόμο 3604/2007. 

8. Επί του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας έδωσε προς την Γενική Συνέλευση πληροφορίες και διευκρινίσεις για τις εργασίες και την πορεία της εταιρείας. 

Όλες οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ελήφθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα με πλειοψηφία 39,20% του μετοχικού κεφαλαίου.