Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δευτέρα, 30-Ιουν-2008 15:13

ΚΡΕΚΑ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η ανώνυμη εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2008 στα γραφεία της εταιρίας, Πέρνη Ν.Καβάλας, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου έξι (6) μέτοχοι, εκπροσωπούντες 3.658.022 μετοχές σε σύνολο 7.125.216 μετοχών, ήτοι ποσοστό 51,34% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του καταστατικού της εταιρίας και του νόμου απαρτία, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 3.658.022 ήτοι παμψηφεί η έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του ορκωτού Ελεγκτή / Λογιστή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007.
Θέμα 2ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 3.658.022 ήτοι παμψηφεί η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007

Θέμα 3ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 3.658.022 ήτοι παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 2007.

Θέμα 4ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 3.658.022 ήτοι παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας "BAKER TILLY HELLAS A.E." και με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον Κο Λεωνίδα Μαυρομήτρο (AM ΣΟΕΛ 21071) και αναπληρωματικό τον Κο Ιωάννη Καλογερόπουλο (ΑΜ ΣΟΕΛ 10741) για τον έλεγχο της χρήσης 2008.
Θέμα 5ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 3.658.022 ήτοι παμψηφεί η έγκριση των αμοιβών-μισθών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 και η προέγκριση των αμοιβών-μισθών για τη χρήση του 2008.

Θέμα 6ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 3.658.022 ήτοι παμψηφεί η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, ως ακολούθως: Γρηγόρης Κιουτσούκωστας Δ/νων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος, Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας Πρόεδρος Δ.Σ. εκτελεστικό μέλος, Ντεγιάν Λάμκοβιτς Αντιπρόεδρος εκτελεστικό μέλος, Γεώργιος Σιαφάκας μη εκτελεστικό μέλος, Αθανάσιος Οικονόμου μη εκτελεστικό μέλος, Γεώργιος Σγουρός Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και Χρήστος Γιαννιώτης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Θέμα 7ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 3.658.022 ήτοι παμψηφεί η έγκριση της τροποποίησης και εναρμόνισης του Καταστατικού της εταιρίας με τον Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το Ν. 3604/2007. Ειδικότερα ενέκρινε τις τροποποιήσεις των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 30 και η κατάργηση των άρθρων 31, 32, 33 και 34.
Θέμα 8ον: Δε λήφθηκαν αποφάσεις.