Πλαστικά Κρήτης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στις 28/06/2008 ημέρα Σάββατο πραγματοποιήθηκε η 33η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα : 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2007 έως 31.12.2007 μετά των έπ? αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1-31/12/2007. 

3. Έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων. 

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

5. Τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού. 

6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 

Μετά των έλεγχο των τίτλων των μετοχών εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση η συμμετοχή των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές κατά την διάρκεια της συνέλευσης. Παραβρέθηκαν 13 μέτοχοι εκπροσωπούντες 23.441.200 μετοχές επί συνόλου μετοχών 27.379.200, δηλαδή ποσοστό 85,61% του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτουμένη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 και την διανομή μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. στις 02/07/2008 ημέρα Τετάρτη. Από τις 03/07/2008 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. χωρίς δικαίωμα απόληψης μερίσματος της χρήσης 2007. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία καθώς και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκλήθηκε στις 28/06/2008 όπου και όρισε την ημερομηνία καθώς και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους. 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1-31/12/2007. 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε αμοιβές ύψους 272.000 ευρώ από τη διανομή των κερδών της χρήσης για τα μέλη του Δ.Σ. Επίσης για τα μέλη του Δ.Σ. που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ενέκρινε αποζημίωση 240 ευρώ σε κάθε πραγματοποιηθείσα συνεδρίαση Δ.Σ. που θα παρίστανται καθώς και 36 ευρώ ανά ώρα απασχόλησης πέρα των συνεδριάσεων του Δ.Σ. για την περίοδο 01/07/2008 έως 30/06/2009. Οι παραπάνω ώρες θα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2008 από το μητρώο ελεγκτών της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ., συγκεκριμένα τον κ. Δημήτριο Σμαίλη Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ. 12221 και επαγγελματική Διεύθυνση Φ. Νέγρη 3 Αθήνα, ως τακτικό Ελεγκτή και την κα Ευθυμία Αλεξανδροπούλου του Νικολάου, Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ. 15411 ως αναπληρωματικό ελεγκτή. Παράλληλα η Γενική Συνέλευση έχοντας υπόψη της ότι η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών που χρησιμοποιούνται ως ελεγκτές καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο (Ν.2231/94 άρθρ. 18 παρ.5) εγκρίνει από τώρα την αμοιβή που θα ορισθεί με την διαδικασία αυτή. 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού. 

Τέλος, έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει πορεία της Εταιρείας.