Druckfarben: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Εταιρία ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ενημερώνει ότι την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008 στις 12:00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. 

Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση παρέστησαν 4 (τέσσερις) μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.491.068 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 15.492.480 κοινών ονομαστικών μετοχών, και συνεπώς υπήρξε απαρτία 67,72% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Υπαρχούσης της απαιτούμενης απαρτίας, ήτοι 10.491.068 μετοχές ή 67,72% του μετοχικού κεφαλαίου, και με σύνολο παρισταμένων μετόχων εκπροσωπούντων μετοχές με δικαιώματα ψήφου 10.491.068 ήτοι 67,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις ομόφωνα και παμψηφεί σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, για τη χρήση 1.1.2007 - 31.12.2007, που συντάχτηκαν σύμφωνα με τα ΔΛΠ, μετά των επ΄ αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

2. Απηλλάγησαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2007 - 31.12.2007. 

3. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος της χρήσεως 2007 ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2008. Κατά συνέπεια από τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2008 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος της χρήσης 2007. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει την Τρίτη 15 Ιουλίου 2008 μέσω του δικτύου καταστημάτων της EFG EUROBANK ERGASIAS AE. 

4. Εξελέγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρίας με την επωνυμία "ΣΟΛ α.ε.ο.ε." κ. Κούτρης Γεώργιος ως Τακτικός Ελεγκτής και κ. Αγγελόπουλος ?γγελος ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής, για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2008. 

5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2007 που συνδέονται με ειδική σχέση εργασίας, και προεγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2008. 

6. Αποφασίστηκε η έκδοση κοινών Ομολογιακών Δανείων μέχρι ποσού 20.000.000 ευρώ, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού. Επίσης μεταβιβάστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο όλες οι αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή των Τραπεζών, το περιεχόμενο των συμβάσεων και εν γένει των διαδικασιών που απαιτούνται για τη σύναψη των εν λόγω δανείων. 

7. Αποφασίστηκε η προσαρμογή και εναρμόνιση του Καταστατικού με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (μετά το ν. 3604/2007) με τη συμπλήρωση, τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων και των άρθρων του και τη διαμόρφωσή του σε νέο ενιαίο κείμενο (Κωδικοποίηση). 

8. Εγκρίθηκε ο σχηματισμός αποθεματικών από φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων για κάλυψη ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια του Ν. 3299/2004. 

9. Εγκρίθηκε η παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς. 

10. Εγκρίθηκε η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων για τον σκοπό της διαβίβασης πληροφοριών στους μετόχους της Εταιρίας, στο πλαίσιο παροχής διευκολύνσεων και πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3556/2007. 

11. Εκλέχθηκαν νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου και ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μέλη οι κ.κ. Χρήστος Αναστασιάδης, Περικλής Αργυρός και Θεόδωρος Παπαπετρόπουλος, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους : 

1. Γεώργιος Καραβασίλης του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
2. Νικολάου Ελισσάβετ του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.
3. Δημήτριος Χούνδρης του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος.
4. Λεωνίδας Μαραβέλης του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος.
5. Αργυρός Περικλής του Αλεξάνδρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
6. Χρήστος Αναστασιάδης του Αλεξάνδρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
7.Παπαπετρόπουλος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ελήφθησαν παμψηφεί. 

Η Εταιρία προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.