MLS: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ 30/06/2008
Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,03063 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε που πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2008, με συμμετοχή 7 μετόχων που εκπροσωπούσαν το 64,93% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 8.062.888 μετοχές), Ειδικότερα η γενική συνέλευση της εταιρίας προχώρησε στις εξής ενέργειες: 

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την εταιρική χρήση του 2007, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή. 

2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρίας, τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας , για την εταιρική χρήση του 2007. 

3. Ενέκρινε τον διορισμό ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2008. 

4. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος από τα καθαρά κέρδη ύψους 0,03063? ανά μετοχή. Το μέρισμα θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία ήτοι κατά 0,00037 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,031 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι στο κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ της Παρασκευής 25 Ιουλίου 2008.Από την Δευτέρα 28 Ιουλίου 2008 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος ..Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με ημερομηνία έναρξης την Τρίτη 5 Αυγούστου 2008 

5. Ενέκρινε τις συμβάσεις και αμοιβές μελών του Δ.Σ για τη χρήση του 2007 και προέγκρινε αμοιβές μελών Δ.Σ για τη χρήση του 2008. 

6. Χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ασκούν κατ΄επάγγελμα πράξεις υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς. 

7, Αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920 σε ποσοστό μέχρι 5% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας με ανώτατη τιμή αγοράς 5ευρώ και κατώτατη 0,5ευρώ ανά μετοχή. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνει η ως άνω αγορά δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημέρα λήψης της απόφασης αυτής από την παρούσα Τακτική Γ.Σ. 

8. Eνέκρινε την τροποποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρίας με τις διατάξεις του Ν.3604/2007.