Creta Farm: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., που έλαβε χώρα σήμερα, 30.6.2008 και ώρα 8:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, και στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 81,045% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, εγκρίθηκαν ομόφωνα: 

1. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007) της Εταιρίας και του Ομίλου της, τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 2007 της Εταιρίας και του Ομίλου της, η Ενιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 της Εταιρίας και του Ομίλου της, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και η σχετική Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, αναφορικά με τα πεπραγμένα κατά την χρήση 2007, 

2. Η διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2007 ύψους 0,021 ευρώ ανά μετοχή και ο ορισμός ως ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος της Τετάρτης, 2.7.2008, ήτοι δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Τρίτης, 1.7.2008, και, κατά συνέπεια, από την Τετάρτης, 2.7.2008, η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα, η δε καταβολή του μερίσματος θα γίνει στους μετόχους της Εταιρίας την 10.7.2008 από την πληρώτρια τράπεζα "EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.", 

3. Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007, 

4. Η εκλογή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008, εταιρικών και ενοποιημένων, της ελεγκτικής εταιρίας "GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ", και ειδικότερα των κ.κ. Δημητρίου Ντζανάτου και Μαρίνας Χρυσανθοπούλου ως τακτικού και αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή αντίστοιχα, καθώς και η αμοιβή της ως άνω εταιρίας, 

5. Οι όροι της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και οι συμβάσεις της Εταιρίας με συνδεδεμένες, κατ άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, κατ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, 

6. Όλες οι καταβληθείσες αμοιβές και παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρία, υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2007, και η προέγκριση αμοιβών σε αυτά για την εταιρική χρήση 2008 και για το Α εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2009, 

7. Η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, 

8. Η τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 5, 6, 7, 9, 19, 20, 21, 23, 25, 31, 32 και 34, η κατάργηση των άρθρων 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 30 και 33 και η αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας στα πλαίσια εναρμόνισής του με τις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007, ενώ αποφασίστηκε ομόφωνα η μη λήψη απόφασης επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που ήταν η έγκριση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, καθώς δεν συνέτρεχε πλέον λόγος λήψης σχετικής απόφασης μετά τη σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 5.2.2008.