FHL Κυριακίδης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι το Σάββατο 28 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ στην έδρα της εταιρείας μας ΒΙ.ΠΕ Δράμας . Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 11 μέτοχοι που κατέχουν 13.521.218 μετοχές ή σε ποσοστό 54,583% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου . Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης : 

1. Ενέκρινε α) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2007 έως 31.12.2007σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο ,β) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 28-03-08 , γ) την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή Λογιστή της 28-03-08 επί των οικονομικών αποτελεσμάτων . 

2. Ενέκρινε τη διανομή συνολικού μερίσματος ευρώ 743.160 ή 0,03 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2007. Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α την Δευτέρα 18 Αυγούστου 2008.Ημέρα αποκοπής ορίσθηκε η 19η Αυγούστου 2008. Κατά συνέπεια από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση 2007. Η ημερομηνία έναρξης διανομής του μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη 27 Αυγούστου 2008, μέσω του Δικτύου της ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (πληρώτρια τράπεζα). Σχετικά με τη καταβολή του μερίσματος 2007 θα επακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση. 

3. Απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τους Ελεγκτες από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007. 

4. Εξέλεξε για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου της χρήσης 2008, ως τακτικό ελεγκτή τον κο. Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16651) και ως αναπληρωματικό την Ιφιγένεια Γάτσιου (ΑΜ ΣΟΕΛ 15661) από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε.ο.ε. 

5. Εξέλεξε νέο πενταμελές Δ.Σ. για πενταετή θητεία . Τρία μέλη θα είναι εκτελεστικά και δύο μέλη θα είναι μη εκτελεστκά ανεξάρτητα. 

6. Ενέκρινε την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Ν.3604/2007. 

7. Ενέκρινε την παροχή ειδικής αδείας για την εκμίσθωση τμήματος έκτασης 20.000τμ. κείμενου στο Βιοτεχνικό Πάρκο του Δήμου Προσοτσάνης στην εταιρεία «ΕΥΡΟΠΑΛΛΕΤΑ ΕΠΕ>. 

Σας γνωρίζουμε ότι το εκλεγμένο από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28/06/2008 Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με τη συνεδρίαση του της 28/06/2008 ως εξής: 

Α. Εκτελεστκά μέλη 

1. Ηλίας Κυριακίδης του Στυλιανού Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2. Κωνσταντίνος Καλιονίδης του Χρύσανθου Αντιπρόεδρος
3. Πετρόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου Σύμβουλος
Β. Μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη
1. Κυριάκος Χαρακίδης του Μιχαήλ Σύμβουλος
2. Κυριακίδης Σωκράτης του Ευαγγέλου Σύμβουλος