Newsphone: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 27.06.2008, παρέστησαν επτά (7) μέτοχοι κατέχοντες συνολικά 9.457.000 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 33,96% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σε 8.354.400 ευρώ διαιρούμενο σε 27.848.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ και κατέχουν 9.457.000 ψήφους. 

Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις: 

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2007 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. (9.457.000 ψήφοι ήτοι 100% των παρισταμένων μετόχων και 33,96% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που ανέρχονται σε 27.848.000). 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007. (9.457.000 ψήφοι ήτοι 100% των παρισταμένων μετόχων και 33,96% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που ανέρχονται σε 27.848.000). 

3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2008 και έγκριση των αμοιβών τους. Ως Τακτικοί ελεγκτές ορίστηκαν οι κ. Λουκάς Χρυσαφίνης Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 15291 και ο κ. Λουμιώτης Βασίλειος Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 11231 της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. Ως Αναπληρωματικοί ελεγκτές ορίστηκαν οι κα Σιοτρόπου Αλεξάνδρα Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 26521 και ο κ. Ριζούλης Βαϊος Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 22041 της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. Η αμοιβή τους ορίστηκε στο ποσό των 53.240 ευρώ ετησίως. (9.457.000 ψήφοι ήτοι 100% των παρισταμένων μετόχων και 33,96% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που ανέρχονται σε 27.848.000). 

4. Έγκριση καταβολής μερίσματος χρήσης 2007, στους μετόχους της Εταιρίας 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2007 ορίστηκε η 18.08.2008 ενώ η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται απο όλα τα καταστήματα της EFG EUROBANK απο την 26.08.2008-31.12.2008. Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της εταιρίας να προβεί σε όλες τις λοιπές απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες, ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω εγκριθείσα καταβολή του μερίσματος και να ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό. (9.457.000 ψήφοι ήτοι 100% των παρισταμένων μετόχων και 33,96% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που ανέρχονται σε 27.848.000). 

5. Τροποποίηση του άρθρου 23 του καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 3604/2007 ως εξής: 

ΑΡΘΡΟ 23 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
3. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.? (9.457.000 ψήφοι ήτοι 100% των παρισταμένων μετόχων και 33,96% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που ανέρχονται σε 27.848.000). 

6. Ανανέωση της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου για μία πενταετία ήτοι μέχρι την 26.06.2013 - θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία θητεία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία. (9.457.000 ψήφοι ήτοι 100% των παρισταμένων μετόχων και 33,96% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που ανέρχονται σε 27.848.000). 

7. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιου Θεοδόση Μαλιούρη και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ευστράτιου Απέργη, συνολικού ποσού 1.200.000 ? ετησίως προ φόρων. (9.457.000 ψήφοι ήτοι 100% των παρισταμένων μετόχων και 33,96% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που ανέρχονται σε 27.848.000). 

8. Χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. (9.457.000 ψήφοι ήτοι 100% των παρισταμένων μετόχων και 33,96% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που ανέρχονται σε 27.848.000). 

9. Εγκρίθηκε η συμμετοχή της εταιρίας στις διαδικασίες ανάληψης έργων του Δημοσίου. (9.457.000 ψήφοι ήτοι 100% των παρισταμένων μετόχων και 33,96% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που ανέρχονται σε 27.848.000). 

10. Εγκρίθηκε η αγορά των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ανώνυμος Εταιρεία? και διακριτικό τίτλο "ΣΜΑΡΤ T.V. Α.Ε.", η οποία εδρεύει στο Δήμο Ελληνικού (Λεωφόρος Ποσειδώνος αριθμός 5), με Α.Φ.Μ. 094510085 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά με Αρ.Μ.Α.Ε. 39788/01 ΝΤ/Β/98/290 (07). (9.457.000 ψήφοι ήτοι 100% των παρισταμένων μετόχων και 33,96% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που ανέρχονται σε 27.848.000). 

11. Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις: 1.Η εταιρεία δύναται να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών μέσα σε διάστημα 24 μηνών από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ήτοι έως την 26 Ιουνίου 2010, 2.Ο μέγιστος αριθμός των ιδίων μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν από την εταιρεία συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί από την εταιρεία δεν θα υπερβαίνει το 10% του εκάστοτε συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας που σήμερα ανέρχεται σε 27.848.000 (ήτοι και όπως σήμερα ισχύει: από τις 2.784.800 μετοχές της εταιρείας που είναι το 10% του συνόλου των μετοχών της και αφού αφαιρεθούν οι 235.802 μετοχές της εταιρείας που έχουν αγοραστεί από την ίδια ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν ανέρχεται σε 2.548.998) και 3.Η απόκτηση των ανωτέρω ιδίων μετοχών θα γίνει με ανώτατη τιμή τα πέντε (5) ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή ανά μετοχή την εκάστοτε ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας που σήμερα ανέρχεται σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προσδιορίσει τους ειδικότερους όρους και λεπτομέρειες εφαρμογής του ανωτέρω προγράμματος. (9.457.000 ψήφοι ήτοι 100% των παρισταμένων μετόχων και 33,96% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που ανέρχονται σε 27.848.000). 

12. Εγκρίθηκε η ίδρυση της θυγατρικής κατά 100% εταιρείας, με την επωνυμία "ERGOPHONE HOLDING B.V.", με έδρα το ?μστερνταμ της Ολλανδίας, κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000 ευρώ) που καλύφθηκε από ίδια κεφάλαια της εταιρείας και σκοπό της θυγατρικής εταιρείας τις συμμετοχές σε έτερα νομικά πρόσωπα - επιχειρήσεις που είτε σχετίζονται είτε προάγουν τον εταιρικό σκοπό της εταιρείας. (9.457.000 ψήφοι ήτοι 100% των παρισταμένων μετόχων και 33,96% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που ανέρχονται σε 27.848.000).