PC Systems: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 27/06/2008, είχε νόμιμη απαρτία. Παραστάθηκαν σε αυτήν 15.080.021 μετοχές και ψήφοι που αντιστοιχούν σε 59,35% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και το σώμα της Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω: 

1.Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας σε βάση Ενοποιημένη και μη, για την χρήση 2007 , την Επεξηγηματική Έκθεση του ΔΣ και την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επί των ως άνω Οικονομικών Καταστάσεων. 

2.Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2007(1.1.2007 - 31.12.2007). 

3.Εξέλεξε ένα Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2008 και καθόρισε την αμοιβή αυτών. 

4.Ενέκρινε και προεγκρίνει αμοιβές και μισθούς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

5.Αποφάσισε αγορά ιδίων μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.