Σελόντα: Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος / πληρωμής μερίσματος

Η εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ ανακοινώνει, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Ιουνίου 2008, το μέρισμα για τη χρήση 2007 ανέρχεται σε 0,030 Ευρώ ανά μετοχή. 

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της 30 Ιουνίου 2008. 

Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Τρίτη, 01 Ιουλίου 2008. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. 

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 08 Ιουλίου 2008 από την πληρώτρια τράπεζα "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", ως ακολούθως: 

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α. 

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. 

3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από την Τρίτη 16 Ιουλίου 2008, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της " ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.". 

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31 Ιουλίου 2009 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδα Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. 

Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31-07-2009) η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ" στη διεύθυνση Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα, τηλ. 210 37 24 900. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας (κα Μάχη Παπατόλη, τηλ. 210-37 24 900).

Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση του έτους 2007 (1.1.2007-31.12.2007) καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρίας. 

2. Ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για την χρήση του έτους 2007 και αποφάσισε όπως δοθεί μέρισμα 0,03 ευρώ ανά μετοχή. 

3. Επικύρωσε όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας χρήσης του έτους 2007 και απάλλαξε αυτούς και τους ελεγκτές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. 

4. Εξέλεξε Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Αναστάσιο Κερατσή του Επαμεινώνδα, με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 10871 και ως Αναπληρωματική την κα Σοφία Μουρατίδου του Ιωάννη, με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 13961της εταιρίας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ [ΣΟΛ] Α.Ε.?, Φωκίωνος Νέγρη 3, Τ.Κ. 112 57 για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2008. 

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που δόθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις κατά την διάρκεια του έτους 2007 και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα δοθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις κατά την διάρκεια του έτους 2008 

6. Ενεκρίθησαν οι αμοιβές Μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2007 (01.01.2007 έως 31.12.2007) και προεγκρίθησαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 2008 (01.01.2008 έως 31.12.2008). 

7. Ενεκρίθη η χορήγηση άδειας κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 

8. Ενέκρινε όλες τις εγγυήσεις που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο προς τα πιστωτικά ιδρύματα υπέρ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2007 και το πρώτο εξάμηνο του έτους 2008 και ειδικώς ενέκρινε το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Προμήθειας Ιχθυοτροφών που συνήφθη την 18-7-2007μεταξύ της εταιρίας και της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. 

9. Ενέκρινε την χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την διαβίβαση των απαιτούμενων εκ του νόμου 3556/2007 πληροφοριών στους μετόχους. 

Για το 10ο θέμα επειδή δεν υπήρχε η εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία θα συγκληθεί η Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 9η Ιουλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 πμ στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ.21 στο Δήμο Αθηναίων στη συνοικία Πλάκα.