Cardico: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία "Κων/νος Καρδασιλάρης & Υιοί ΑΕΒΕ" ότι πραγματοποιήθηκε την 27η Ιουνίου 2008 και ημέρα Παρασκευή η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εις την έδρα της εταιρείας , στην Αθήνα και επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας 2, στον 4ο όροφο. 

Στην συνέλευση παρέστησαν 8 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 8.403.952 κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφων ήτοι το 38,34% του Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, και αποφάσισαν τα πιο κάτω: 

1.Την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και των αντίστοιχων ενοποιημένων της χρήσης που έληξε 31/12/2007, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών με ποσοστό 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 8.403.952 

2.Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2007-31/12/2007 με ποσοστό 100% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 8.403.952 

3. Την εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού της χρήσεως 2008 οι οποίοι θα ελέγξουν της Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και τις αντίστοιχες ενοποιημένες, με ποσοστό 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 8.403.952 Εξελέγησαν ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρείας «BDO Πρότυπη Ελληνική Ελεγκτική Εταιρεία». 

4. Προέγκρινε αμοιβές από τα κέρδη της χρήσης 2008 για τα μέλη του Δ.Σ. και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να καθορίσει τις αμοιβές έκαστου μέλους με ποσοστό 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 8.403.952 

5. Αποφασίστηκε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραμείνει ως έχει .