Altec: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας Altec ΑΒΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 27/06/2008, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 39,035% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (39.172.491 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 100.353.000 μετοχών), και συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 4/06/2008 πρόσκληση του Δ.Σ. 

Η συνέλευση, αποφάσισε παμψηφεί επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1. Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/01/2007-31/12/2007, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2007. 

2. Απήλλαξε τα μέλη Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007. 

3. Eξέλεξε τα μέλη της ελεγκτικής εταιρίας "BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ", κ. Γεώργιο Μπατσούλη του Αναστασίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 14001) και κ. Σταύρο Παπαντώνη του Θωμά (ΑΜ ΣΟΕΛ 14331), ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή αντίστοιχα, για την χρήση 2008 και καθόρισε την αμοιβή τους. 

4. Ενέκρινε την αμοιβή των μελών Δ.Σ. για την χρήση 2008. 

5. Παρείχε την άδειά της και την έγκρισή της για την σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ή εντολής μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθορίζοντας το ανώτατο όριο των αμοιβών τους, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων franchising μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, συζύγων και συγγενικών τους προσώπων. 

6. Ενέκρινε την διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και πρόσθεσε σ΄ αυτόν την δυνατότητα πιστοποίησης από την εταιρεία των γνώσεων τρίτων επί των προϊόντων και υπηρεσιών αυτής, καθώς και την έκδοση και παροχή των σχετικών πιστοποιητικών, διαπιστώνοντας ότι η προσθήκη στον σκοπό της εταιρείας της ως άνω δραστηριότητας δεν θα επιδράσει στην οικονομική κατάσταση αυτής με σημαντικές αυξήσεις της κερδοφορίας ή του τζίρου της. Τέλος τροποποίησε αναλόγως το άρθρο 3 του καταστατικού περί του σκοπού της εταιρείας. 

7. Εναρμόνισε και προσάρμοσε το καταστατικό της εταιρείας με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως οι διατάξεις αυτές διαμορφώθηκαν μετά τις τροποποιήσεις του ν. 3604/2007, και κωδικοποίησε τούτο. Επί του όγδοου και τελευταίου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που αναφερόταν στη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας και των συνδεδεμένων της εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών, η συνέλευση δεν έλαβε απόφαση διότι δεν βρισκόταν στην αυξημένη απαρτία που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 για την λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος.