Cyclon: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία ανακοινώνει ότι η Tακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 27η Ιουνίου 2008 στις 11:00 στο ξενοδοχείο ATHENS PLAZA Πλατεία Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 57,7% του μετοχικού κεφαλαίου. 

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεκρίθησαν ως ακολούθως: 

Θέμα 1: Ενεκρίθησαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007 (απλή-ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

Θέμα 2: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007. 

Θέμα 3: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: 

Κωνσταντίνος Μαραβέας
Δημήτριος Κονταξής
Νικόλαος Ρεμπάκος
Δημήτριος Μπαρτζώκας
Νίκη Στουφή
Ευάγγελος Φαφούτης
Περικλής Ξενούλης 

Τα δύο τελευταία μέλη του Δ.Σ. είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα. 

Η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα. 

Θέμα 4: Αποφασίστηκε ότι για τη χρήση του 2007 πέραν της δημιουργίας τακτικού αποθεματικού να μην διανεμηθεί μέρισμα και το υπόλοιπο των κερδών της χρήσης να αποθεματοποιηθεί προς ενίσχυση της καθαρής θέσης και προς διευκόλυνση της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος. 

Θέμα 5: Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 2008 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους. 

Θέμα 6: Εγκρίθηκε η αμοιβή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2007 και προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αμοιβές για τη χρήση του 2008. 

Θέμα 7: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας για σκοπούς προσαρμογής ή εναρμόνισης με το Ν.3604/2007. 

Θέμα 8: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας και εκσυγχρονισμού αυτού και ειδικότερα: 

α) του άρθρου 6 καταργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν ρυθμίσεις που δεν προβλέπονται πλέον ή αντιμετωπίζονται διαφορετικά στον Κ.Ν. 2190/1920. 

β) των άρθρων 7,13 τροποποιήθηκαν διατάξεις που δεν συνάδουν με το γεγονός ότι η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο. 

γ) του άρθρου 16 καταργήθηκε το αυξημένο ποσοστό απαρτίας για τη λήψη απλού ομολογιακού δανείου. 

Θέμα 9: Aνακοινώθηκε η λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που ενέκρινε η προηγούμενη Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια του οποίου η Εταιρεία δεν προέβη σε αγορές ιδίων μετοχών.