Παρνασσός: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ανακοινώνει ότι στις 27 Ιουνίου 2008 και ώρα 9:00 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα γραφεία της εταιρείας (Μεσογείων 109-111, Αθήνα). Παρέστησαν δεκαεννέα (19) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 13.069.850 από τις 20.210.127 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 64,67% αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε παμψηφεί τα εξής: 

1. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 2007 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Υπερψηφίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007. 

3. Για τον έλεγχο της χρήσης 2008 ορίστηκε η Ελεγκτική Εταιρεία "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ". Συγκεκριμένα εξελέγησαν ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κος Λυμπέρης Ανάγνος και αναπληρωματικός αυτού ο κος Αριστείδης Σφούνος. Έγινε επίσης καθορισμός των αμοιβών τους. 

4. Καθορίσθηκαν τα ποσά των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την Εταιρεία για την χρονική περίοδο από 1.7.2008 έως 30.6.2009. 

5. Αποφασίσθηκε η μη εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η διατήρηση του υφισταμένου. 

6. Χορηγήθηκε άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/ντές της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23α του κ.ν 2190/1920 να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών και Κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς. 

7. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας για την προσαρμογή του στο Ν.3604/2007 και η κωδικοποίηση αυτού.