Πήγασος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ενημερώνει, ότι την εικοστή εβδόμη (27η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ., πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτής.
Παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν πέντε (5) μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 75,35% των μετοχών της εταιρίας με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία, καθώς και πλειοψηφία (75,35%) για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομοφώνως αποφάσεις επί πάντων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, ήτοι: 

1. Ενεκρίθησαν οι απλές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.2007 έως 31.12.2007), μετά των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 

2. Απηλλάγησαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2007 (01.01.2007 έως 31.12.2007). 

3. Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία "ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε." για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2008 (01.01.2008 έως 31.12.2008) και συγκεκριμένα ορίστηκε ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Στυλιανός Κουρτέλλας (ΑΜΣΟΕ 11031) και αναπληρωτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Διονύσιος Γαλάνης (ΑΜΣΟΕ 17531) από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών. 

4. Ενεκρίθησαν οι αμοιβές Μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2007 (01.01.2007 έως 31.12.2007) και προεγκρίθησαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 2008 (01.01.2008 έως 31.12.2008).
5. Ενεκρίθη η τροποποίηση των άρθρων 7, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 30, 32, 34, 35, 36, 37 και 39, η κατάργηση των άρθρων 33 και 38, η αναρίθμηση άρθρων και κεφαλαίων του Καταστατικού της Εταιρίας προς το σκοπό προσαρμογής στο Ν. 3604/2007 και η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο. 

6. Ενεκρίθη η χορήγηση άδειας κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 
5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 

7. Ελήφθη απόφαση περί απόκτησης ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατ΄ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2273/2003 της Επιτροπής και του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθούν οι εν λόγω αγορές, δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την Γ.Σ.