ΑΤΤΙ-ΚΑΤ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. ανακοινώνει ότι στις 27 Ιουνίου 2008 και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα γραφεία της εταιρείας (Μεσογείων 109-111, Αθήνα). Παρέστησαν σαράντα (40) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 47.181.613 από τις 81.644.555 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 57,79% αυτού.
Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε παμψηφεί τα εξής: 

1. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εικοστής Εβδόμης Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Εγκρίθηκε η διανομή κερδών χρήσης 2007 με την διανομή μερίσματος ενός ευρωλεπτού (0,01 ευρώ) ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 1.7.2008 και δικαίωμα στο μέρισμα έχουν οι κύριοι μέτοχοι που κατέχουν μετοχές μέχρι και την 30.6.2008. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίστηκε η 9.7.2008. Η πληρωμή θα γίνει μέσω των χειριστών του Σ.Α.Τ. από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 

3. Υπερψηφίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007. 

4. Εξελέγησαν για την χρήση 2008 ως Ορκωτός Ελεγκτής ο κος Σταύρος Μπιζιώτης και αναπληρωτής αυτού ο κος Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, της Ελεγκτικής Εταιρείας "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ". Έγινε επίσης καθορισμός της αμοιβής τους. 

5. Εγκρίθηκαν οι καταβολές αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2007 και έγινε καθορισμός των αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του έτους 2008. 

6. Καθορίσθηκαν τα ποσά των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την Εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01.07.2008 - 30.06.2009. 

7. Επικυρώθηκε η αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

8. Αποφασίσθηκε η μη εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η διατήρηση του υφισταμένου. 

9. Χορηγήθηκε άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/ντές της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23α του κ.ν 2190/1920 να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών και Κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς. 

10. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας για την προσαρμογή του στο Ν.3604/2007 και η κωδικοποίηση αυτού.