Νεώριον: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που έλαβε χώρα στην έδρα της εταιρείας στον Πειραιά (Ακτή Μιαούλη, αρ. 67), την 26η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 με ποσοστό απαρτίας 57,63% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και παρόντες μετόχους ανερχόμενους σε δέκα επτά (17), αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα: 

(1) Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 13ης Εταιρικής Χρήσης (01.01.2007 έως και 31.12.2007), σε απλή και ενοποιημένη μορφή, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και αποτελούνται (α) από Ισολογισμό της 31.12.2007, (β) Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως χρήσεως και (δ) Κατάσταση Ταμιακών Ροών χρήσεως χωρίς καμία τροποποίηση καθώς και Έγκριση της από 28.03.2008 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης σε απλή μορφή και ενοποιημένη μορφή χωρίς καμία τροποποίηση καθώς και της από 28.03.2008 Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Κωνσταντίνου Ν. Σιγάλα. 

(2) Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την δέκατη τρίτη (13η) εταιρική χρήση (από 1.1.2007 έως 31.12.2007). 

(3) Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτή για την πιο πάνω εταιρική χρήση, καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. για το διάστημα από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008 και προέγκριση συναφών συμβάσεων. 

(4) Εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "Κωνσταντίνος Σιγάλας & Σία - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία" ως ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008, ειδικότερα δε ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Σιγάλα του Νικολάου (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.12741) και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Κυριάκο Καρακίτσο του Νικολάου (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.17421). 

(5) Επικύρωση της εκλογής του προσωρινά εκλεγέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Κωστούρου του ʼγγελου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ιωάννη Φ. Λεούση. 

(6) Εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου πενταετούς θητείας, η οποία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Καταστατικού της εταιρείας αρχίζει από σήμερα και θα λήξει την 26.06.2013 παρατεινόμενη, σύμφωνα με το εδάφιο (β) της ίδιας ως άνω παραγράφου, μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του σύνοδο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Συγκεκριμένα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εξελέγησαν οι κ.κ.: 

1. Νικόλαος Ταβουλάρης του Στυλιανού, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ήρωνος, αρ. 6 (Α.Δ.Τ.: Β 228858/64), Α.Φ.Μ. 000849289 

2. Κωνσταντίνος Κοκκάλας του Γεωργίου, Ναυπηγός, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Καλισσίων αρ. 26 (Α.Δ.Τ.: Ξ 035948/88), Α.Φ.Μ. 013465990 

3. Ιωάννης-Στυλιανός Ταβουλάρης του Νικολάου, Οικονομολόγος, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Παράσχου, αρ. 3 (Α.Δ.Τ.: Ν 331614/84), Α.Φ.Μ. 073374567 

4. Αθανάσιος Αθανασιάδης του Δημητρίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Ανοίξεως Αττικής, οδός Τριανταφυλλιάς, αρ. 11 (Α.Δ.Τ.: Θ 938239/69), Α.Φ.Μ. 008269437 

5. Ιωάννης Στεφάνου του Γεωργίου, Ναυπηγός, κάτοικος Αθηνών, οδός Κανάρη, αρ. 20 (Α.Δ.Τ.: Ν 164380/85), Α.Φ.Μ. 001126509 

6. Δημήτριος Καλλιγέρης του Ευστρατίου, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Απολλωνίας, αρ. 4 (Α.Δ.Τ.: Ι 091000/73), Α.Φ.Μ. 009832392 

7. Νικόλαος Καραϊνδρος του Ιωάννου, Πρώην Γενικός Διευθυντής Εμπορικής Τραπέζης, κάτοικος Αθηνών, οδός Περσεπόλεως, αρ. 25, ʼνω Ιλίσια (Α.Δ.Τ. Π. 001473/02.03.1989), Α.Φ.Μ. 012223604 

8. Δημήτριος Ανδρακάκος του Ανδρέα, Δικηγόρος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου, αρ. 24 (Α.Δ.Τ.: Γ 561767/61), Α.Φ.Μ. 014277780 

9. Παναγιώτης Κωστούρος του ʼγγελου, Ναυπηγός, κάτοικος Πειραιώς, οδός Δημ. Γούναρη αρ. 31-33 (Α.Δ.Τ.: Η 936886/67), Α.Φ.Μ. 055123064. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2002 (όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 του Ν.3091/2002) δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας και συγκεκριμένα οι κ.κ. Δημήτριος Ανδρακάκος και Παναγιώτης Κωστούρος ορίσθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν.3016/2002. 

(7) Παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 αδείας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας. 

(8) Έγκριση των επαναδιατυπωμένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2006 οι οποίες επανεκδόθηκαν στις 5.07.2007, λόγω ανακατάταξης ορισμένων κονδυλίων της ομάδας ιδίων κεφαλαίων, χωρίς μεταβολή της καθαρής θέσης της 31.12.2006.