AS Company: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σήμερα την 27η Ιουνίου 2008 και ώρα 11:00πμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας "AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ" του έτους 2008 στην οποία παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που κατέχουν 15.196.276 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 69,46% (ποσοστό που αντιστοιχεί σε 9 μετόχους) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: 

1. Την έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2007, των σχετικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση του 2007, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2.Την έγκριση διανομής μερίσματος 0,08 Ευρώ ανά μετοχή για την χρήση από 01.01.2007 έως 31.12.2007. Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά τη λήξη της Συνεδρίασης του Χ.Α. της Δευτέρας 30.06.2008. Από την Τρίτη 01.07.2008 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει από 08.07.2008. 

3.Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007. 

4. Την εκλογή ως Ελεγκτών της εταιρείας, για το οικονομικό έτος 2008, ως τακτικού Ελεγκτή του κ. Ευάγγελου Ν. Παγώνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14211) και ως αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Ιωάννη Β. Καλογερόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10741), από την εταιρία Ορκωτών Λογιστών "BAKER TILLY HELLAS Α.Ε.", καθώς και την αμοιβή αυτών. 

5. Την έγκριση των αμοιβών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. για το 2007 και την προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2008. 

6.Την Προέγκριση της σύναψης συμβάσεων με εταιρεία στην οποία συμμετέχουν μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας. 

7. Την εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη τριετία, τον καθορισμό των εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του. 

8. Την έγκριση συμμετοχής μελών Δ.Σ. της εταιρίας στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλης εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920. 

9. Την τροποποίηση και εναρμόνιση ολόκληρου του καταστατικού με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 (όπως ισχύει μετά τον Ν. 3604/2007) με τη συμπλήρωση, τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων των άρθρων του, καθώς και την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Τέλος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης απάντησε σε ερωτήσεις των μετόχων και τοποθετήθηκε όσον αφορά στις προοπτικές και την ενγένει πορεία της εταιρίας, ενημέρωσε δε τους μετόχους για την ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας "ΚΟΣΜΟΚΙΝΤ Α.Ε.".